上海机场:上海机场2023年第一次临时股东大会会议材料

上海国际机场股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料上海国际机场股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
材料目录
议案：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案.........5
附件：董事候选人简历.................................6
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2023年第一次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东可以于2023年1月17日10点至1月
18日16点间通过股东大会登记微信小程序进行提问。
特别提示：基于疫情防控形势，为依法保障股东的合法权益，根据相关监管要求，建议股东以网络投票方式参加本次会议。本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，公司将向出席人员提供通讯接入的参会方式，具体情况请详见公司2023年1月17日披露的《关于疫情防控期间参加2023年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：临2023-005）。
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2023年第一次临时股东大会议程
时间：2023年1月30日（周一）下午14:00
地点：腾讯会议以通讯方式召开
议程：
一、宣读大会须知
二、宣布会议议程
三、审议事项
议案：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
四、董事、监事、高级管理人员回答征集提问
五、投票表决
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2023年第一次临时股东大会表决办法的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
议案：关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2023年1月30日
三、表决规定
（一）本次股东大会有一项表决内容。
（二）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。
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2023年第一次临时股东大会秘书处
2023年1月30日
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2023年第一次临时股东大会材料之一
关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就增补选举公司第九届董事会董事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。
经控股股东上海机场（集团）有限公司推荐并经公司董事会
提名委员会审查，公司董事会提名增补陈维龙先生为公司第九届董事会董事候选人。
董事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董事会董事。
上海国际机场股份有限公司董事会
2023年1月30日
附件：董事候选人简历
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2023年第一次临时股东大会材料之二
附件：
董事候选人简历
●陈维龙先生，1963年6月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，现任上海虹桥国际机场有限责任公司党委书记、副总经理。
陈先生于1986年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场财务处副处长，上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司副总会计师、审计室主任，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司副总经理，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司党委书记、副总经理等职务。
陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
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