沪硅产业:沪硅产业2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2023-002
上海硅产业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年1月17日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1568036615
普通股股东所持有表决权数量1568036615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4023例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.4023
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2、关于2023年度日常关联交易预计额度的公告
2.01、议案名称：关于与 Soitec 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.02、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.03、议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司2023年度日
常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.04、议案名称：关于与宁波南大光电材料有限公司2023年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.05、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司2023年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.06、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司2023年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.07议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2023年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.08议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司2023年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.09议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司2023年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.10 议案名称：关于与 Axcelis Technology 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.11议案名称：关于与上海精测半导体技术有限公司2023年度日常关联交易预
计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.12议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司2023年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.13议案名称：关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司2023年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.00002.14议案名称：关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
2.15议案名称：关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司2023年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1409663320100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1568036615100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
1关于子公司拟2756100.00000.000000.0000
签订采购框架63320合同暨关联交0易的公告
2.01 关于与 Soitec 2756 100.000 0 0.0000 0 0.00002023 年度日常 6332 0
关联交易预计0额度的议案
2.02关于与上海集2756100.00000.000000.0000
成电路装备材63320料产业创新中0心有限公司
2023年度日常
关联交易预计额度的议案
2.03关于与中微半2756100.00000.000000.0000导体设备（上63320海）股份有限公0司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.04关于与宁波南2756100.00000.000000.0000
大光电材料有63320限公司2023年0度日常关联交易预计额度的议案
2.05关于与上海集2756100.00000.000000.0000
成电路材料研63320究院有限公司0
2023年度日常
关联交易预计额度的议案
2.06关于与天水华2756100.00000.000000.0000
天科技股份有63320限公司2023年0度日常关联交易预计额度的议案
2.07关于与江苏鑫2756100.00000.000000.0000
华半导体材料63320科技有限公司0
2023年度日常
关联交易预计额度的议案
2.08关于与睿励科2756100.00000.000000.0000
学仪器（上海）63320有限公司20230年度日常关联交易预计额度的议案
2.09关于与湖北兴2756100.00000.000000.0000
福电子材料股63320份有限公司0
2023年度日常
关联交易预计额度的议案
2.10 关于与 Axcelis 2756 100.000 0 0.0000 0 0.0000
Technology 6332 0
2023年度日常0
关联交易预计额度的议案
2.11关于与上海精2756100.00000.000000.0000
测半导体技术63320有限公司20230年度日常关联交易预计额度的议案
2.12关于与安集微2756100.00000.000000.0000电子科技（上63320海）股份有限公0司2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.13关于与盛合晶2756100.00000.000000.0000微半导体（江63320阴）有限公司0
2023年度日常
关联交易预计额度的议案
2.14关于与上海新2756100.00000.000000.0000
阳半导体材料63320股份有限公司0
2023年度日常
关联交易预计额度的议案
2.15关于与上海嘉2756100.00000.000000.0000
定工业区用房63320发展有限公司0
2023年度日常
关联交易预计额度的议案
2756100.00000.000000.000063320
0
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：2.14、2.15。回避表决的关联股东名称：2.14，
上海新阳半导体材料股份有限公司；2.15，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖晓云律师、丁含春律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年1月18日