湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

湖南湘邮科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二○二三年二月二日
1湘邮科技2023年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2023年2月2日（星期四）14:30
二、会议地点:北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场(包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+网络。
五、议程：
(一)宣布大会开始
(二)宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三)宣读会议须知
(四)会议主要内容
1、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2、《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01选举缪立立先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02选举马占红先生为公司第八届董事会非独立董事
(五)股东及授权股东代表发言、询问
(六)董事会、高管相关人员回答股东提问
(七)推选监票人、计票人
(八)股东投票表决
(九)计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果
(十)2023年2月2日15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现
场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
(十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字
(十四)宣布股东大会结束
2湘邮科技股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程
序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提
供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人
员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
3议案一
湖南湘邮科技股份有限公司关于增加公司经营范围并
修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。同时，按照公司辖区市场监督管理局要求，需对现有经营范围内容进行规范性表述。据此，公司将对经营范围进行增加和调整，并对《公司章程》中相关条款进行修改。具体情况汇报如下：
一、现有经营范围内容规范表述情况序号现有经营范围内容规范后经营范围内容
（一）一般经营项目（8项）
研制、开发、生产、销售计算计算机软硬件及辅助设备批发；计算
1机软、硬件及邮电高科技电子机软硬件及外围设备制造；工业控制产品；计算机及系统制造；软件开发；
设计、安装、维护计算机网络
工程、无线通信工程、电子信信息系统集成服务；网络技术服务;
2
息系统集成、安全技术防范系互联网安全服务；
统；
移动通讯直放站无线寻呼发射
机、机械设备、五金交电、建机械设备销售；五金产品批发；建筑
筑材料、日用百货、日用杂品、材料销售；日用百货销售；日用品销
3化工原料及化工产品（不含危售；化工产品销售(不含许可类化工险化学品及监控品）、金属材产品)；金属材料销售；
料的销售；
承接邮电高新技术课/题的研技术服务、技术开发、技术咨询、技
4
究并提供科技成果引进、转让、术交流、技术转让、技术推广；
4咨询服务；
从事商品和技术的进出口业
5货物进出口；技术进出口；
务；
通讯设备销售；移动通信设备销售；
手机、通信终端设备、北斗卫 5G通信技术服务；移动终端设备销售
6星导航应用终端设备的研发和移动终端设备制造；卫星移动通信终制；端制造；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；
自有房屋租赁、自有场地租赁，住房租赁；租赁服务(不含许可类租
7汽车租赁，机电设备租赁与售赁服务)；小微型客车租赁经营服务；
后服务；机械设备租赁；
劳动力外包服务（不含劳务派
8劳务服务(不含劳务派遣)；
遣）；
（二）许可经营项目（1项）
第二类增值电信业务中的信息
第一类增值电信业务；第二类增值电1服务业务（不含固定网电话信信业务；互联网信息服务；
息服务）；
二、经营范围新增情况序号新增内容背景说明
云计算装备技术服务；基于基于公司自建的私有云（湘邮云），向客云平台的业务外包服务；大户提供私有云相关咨询和技术服务。包括
1 数据服务；数据处理服务； 业务外包，IAAS层资源服务和基于湘邮
工业互联网数据服务；数据云的大数据平台为客户提供数据储存、开
处理和存储支持服务。发、应用及相关技术服务。
随着国家“双碳”战略实施，公司积极推进业务转型，拓展双碳方面的业务，通过多年来在交通物流行业多个细分领域深
碳减排、碳转化、碳捕捉、耕车联网、物联网应用积累的技术和运营
2碳封存技术研发；节能管理经营，陆续推出以“绿色低碳”为主基调服务；环保咨询服务。的车联网运营服务，包括为政府、企业提供碳咨询、碳核算、碳交易服务，为 C端客户提供碳普惠服务，持续扩大公司运营服务品牌影响力，助力客户价值增长。
近年来公司自主研发了智慧安防、智慧消建筑智能化系统设计；建设
防等智慧平台，在智慧城市、电子工程、
3工程设计；建设工程施工；
建筑智能化工程等方面承接了许多项目电气安装服务。
实施工作，但随着市场发展和项目要求日
5趋严格，邮政及其他行业公开招标的相关项目，均在以往要求的省级安防一级资质的基础上，将电子与智能化工程专业承包
（二级及以上）资质和安全生产许可证两项资质列入项目准入要求。为提高公司承接此类项目的竞争力，故申请上述两项资质，并增加相应的经营范围。
公司承接了股东单位及其他行业客户软
件开发、测试的人力外包服务，同时公司拥有专业部门和40余人的专业技术团队
软件外包服务；网络与信息负责测试、安全应用开发及代码审计，通
4安全软件开发。过多年的经验积累和基础储备，具备了向多行业提供测试安全、软件（人力外包）
服务的能力，为保证业务发展需对相关条目进行调整。
三、同步修改《公司章程》部分条款的情况
以上公司经营范围的变化调整涉及《公司章程》相关内容变更。
因此，拟对《公司章程》第二章第十四条的进行相应修改。
修订前修订后
第十四条经依法登记，公司的第十四条经依法登记，公司的经营范围：
经营范围：研制、开发、生产、一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、
销售计算机软、硬件及邮电高科技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬
技电子产品；设计、安装、维护件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设
计算机网络工程、无线通信工程、备制造;工业控制计算机及系统制造;信息系
电子信息系统集成、安全技术防统集成服务;软件开发;网络技术服务;互联
范系统；第二类增值电信业务中 网安全服务;通讯设备销售;5G通信技术服的信息服务业务（不含固定网电务;机械设备销售;五金产品批发;建筑材料话信息服务）；移动通讯直放站销售;日用百货销售;日用品销售;化工产品
无线寻呼发射机、机械设备、五销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;
金交电、建筑材料、日用百货、货物进出口;技术进出口;移动终端设备销售
日用杂品、化工原料及化工产品移动终端设备制造;卫星移动通信终端制造;（不含危险化学品及监控品）、卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;住房
金属材料的销售；承接邮电高新租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务
技术课题的研究并提供科技成果服务(不含劳务派遣);智能无人飞行器制造;
引进、转让、咨询服务；从事商智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；
品和技术的进出口业务；手机、小微型客车租赁经营服务；移动通信设备销
6通信终端设备、北斗卫星导航应售；机械设备租赁。许可项目:第一类增值电
用终端设备的研发和制造；自有信业务；第二类增值电信业务；互联网信息
房屋租赁、自有场地租赁，汽车服务；在线数据处理与交易处理业务(经营类租赁，机电设备租赁与售后服务；电子商务)；通用航空服务；测绘服务；云计劳动力外包服务（不含劳务派算装备技术服务；基于云平台的业务外包服遣）；通用航空服务；智能无人务；大数据服务；数据处理服务；工业互联飞行器制造；智能无人飞行器销网数据服务；数据处理和存储支持服务；碳售；测绘服务；地理遥感信息服减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；
务。（依法须经批准的项目，经节能管理服务；环保咨询服务；建筑智能化相关部门批准后方可开展经营活系统设计；建设工程设计；建设工程施工；
动）电气安装服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)议案已经2022年12月14日召开的公司第八届董事会第四次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
上述增加经营范围事宜需经工商部门核准，增加后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日
7议案二
湖南湘邮科技股份有限公司关于选举
第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司于2022年12月23日召开的第八届董事会第五次会议、
2023年1月12日召开的第八届董事会第六次会议，分别审议通过了
《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，分别提名缪立立先生、马占红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：
一、《选举缪立立先生为公司第八届董事会非独立董事》
缪立立先生，1969年4月出生，汉族，学士学位，毕业于江西理工大学会计学专业，正高级会计师。曾任江西省赣州市公路局财务科科长；江西省高速集团赣州管理中心财审部经理；江西省寻全高速
公路有限责任公司董事、副总经理。现任赣粤高速财务总监，兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司监事。
二、《选举马占红先生为公司第八届董事会非独立董事》
马占红先生，1966年9月出生，汉族，硕士学位，毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业。曾任中国邮政集团公司速递局副局长
(二级副)；中国速递服务公司副经理；中国邮政速递物流公司副总经理；中国邮政速递物流股份有限公司副总经理(二级正)、党委委员；
8中国邮政集团公司福建省分公司党组成员；中国邮政速递物流股份有限公司福建省分公司总经理、党委书记；国际业务部总经理（2019年12月更名为中国邮政集团有限公司寄递事业部）；中国邮政集团
有限公司寄递事业部副总经理(二级正)、党委委员。现任中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二三年二月二日
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