星网锐捷:关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码：002396证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-07
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别声明：
1、福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事童建炫
先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年2月2日召开的
2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开
征集投票权；
2、本次征集投票权为依法公开征集，征集人童建炫先生符合《证券法》第
九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的
真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
1、征集人童建炫先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
童建炫先生个人简介：童建炫先生，独立董事，本科。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任；福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；福建农林大学兼职硕
士生导师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员；福建省律师协会理事兼教育及业务指导委员会委员；中共福州市律师行业党委委员；福州市律师协会副会长；
福建省企业法律工作者协会常务理事；福建省守合同重信用协会理事。
2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、本次征集投票权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集投票权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。
4、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制
人及其关联人之间不存在关联关系，与征集投票权涉及的提案之间不存在利害关系。
-1-二、公司基本情况
公司法定中文名称：福建星网锐捷通讯股份有限公司
公司英文名称：Fujian Star-net Communication Co. Ltd.公司证券简称：星网锐捷
公司证券代码：002396
公司法定代表人：黄奕豪
公司董事会秘书：刘万里
公司联系地址：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园
公司邮政编码：350108
公司联系电话：0591-83057977、83057009
公司联系传真：0591-83057088
电子邮箱：zqsw@star-net.cn
三、征集投票权的具体事项
1、征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案
向公司全体股东公开征集投票权：
提案编码提案名称
1.00《关于公司及其摘要的议案》
2.00《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激
3.00励计划相关事项的议案》征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东大会召开的具体内容，详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-06）。
2、征集主张
征集人童建炫先生作为公司独立董事，出席了公司于2022年12月2日召开的第六届董事会第十三次会议，对《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
3、征集方案
（1）征集期限：自2023年1月31日至2023年2月1日(每日上午9:00—11:30，
下午13:30—16:00)。
（2）征集投票权的确权日：2023年1月30日（本次股东大会股权登记日）。
（3）征集方式：在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以发布公告的形式公开
-2-征集投票权。
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集投票权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
*委托表决的股东为法人股东的，应提交现行有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件（前述所有文件需加盖法人股东公章、法定代表人签字）；
*委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件（请股东本人在所有文件上签字）；
*授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公
告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专
递方式送达本公告指定的地址。采取专人送达的，以本公告指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司证券事务办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室
收件人：福建星网锐捷通讯股份有限公司证券部
邮政编码：350108
电话：0591-83057977，83057009
传真：0591-83057088
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
*已按本公告的征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定的地址；
*在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
*股东已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；
*提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人-3-签字或盖章进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。
（5）股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
*股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。
*股东亲自出席或将征集事项的投票权授权委托给征集人以外的其他人行
使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。
*股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，不选、选择二项或以上者，征集人将视为其授权委托无效。
4、征集对象：截至2023年1月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
征集人：童建炫
2023年1月17日
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
-4-附件：
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》全文、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事童建炫作为本人/本公司的代理人出席福建星网锐捷通讯股份有限公
司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
备注表决意见该列打勾提案编码的栏目可同意反对弃权以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案《关于公司及
1.00√其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022
3.00√年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（授权委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择超过一项或未填写视为弃权）
授权委托人姓名/名称（签章）：
授权委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
授权委托股东证券账户号：
授权委托股东持股数：股
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2023年第一次临时股东大会结束。
附注：法人股东委托须加盖公章，同时法定代表人需签字。