ST曙光:ST曙光2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：2023-002
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环南路甲52-2号顺迈金钻国际商务中心21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）142377842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）21.0741
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长宫大主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事张宏亮、徐海东、于永达，独立董事赵
航、徐志华、张芳卿因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张玉成、李洪艳因工作原因未能出席本
次会议；
3、公司副总裁马浩旗列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 141209142 99.1791 1155900 0.8118 12800 0.0091
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于续聘大764218986.7357115590013.1189128000.1454
华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、罗菁菁
2、律师见证结论意见：
泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月18日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议