华强科技:湖北华强科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688151证券简称：华强科技公告编号：2023-001
湖北华强科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十一次会议。本次会议的通知于2023年1月6日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于2023年董事会工作计划的议案》
公司董事会同意《关于2023年董事会工作计划的议案》。
1表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于2023年综合经营目标计划的议案》
公司董事会同意《关于2023年综合经营目标计划的议案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于2023年投资计划的议案》
公司董事会同意《关于2023年投资计划的议案》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安
全的前提下，使用最高不超过人民币190000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
（五）审议通过《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的
2议案》
公司董事会同意对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》部分内容进行修订。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
（六）审议通过《关于向北京市西城区红十字会捐赠口罩的议案》
公司董事会同意公司向北京市西城区红十字会捐赠口罩2万只，捐赠物资折合人民币5.2万元。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年1月18日
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