岳阳兴长:第六十五次(临时)股东大会决议公告

岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告
证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2023-002
岳阳兴长石化股份有限公司
第六十五次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2023年1月16日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月16日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份115393928股，占上市公司总股份的37.6704％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份113402128股，占上市公司总股份的37.0202％；通过网络投票的股东3人，代表股份1991800股，占上市公司总股份的0.6502％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2085500股，占上市公司总股份的0.6808％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份93700股，占上市公司总股份的0.0306％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份
1991800股，占上市公司总股份的0.6502％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、见证律师出席见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、《关于增加2022年度日常关联交易预计金额暨2023年度日常关联交易预计的议案》
1.01同意增加与第一大股东关联方2022年度日常关联交易预计28596万
元
总表决情况：
同意45205463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.02同意与第一大股东关联方2023年度日常关联交易预计总额503381
万元
总表决情况：
同意45205463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.03同意与兴长集团及其分子公司2023年度日常关联交易预计总额
10548万元
总表决情况：
同意72273965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
股东中国石化集团资产经营管理有限公司已回避表决议案1.01、1.02，股东岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告
湖南长炼兴长集团有限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司已回避表决议
案1.03，且上述股东均未接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入上述议案有效表决权股份总数。
2、《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意115393928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意115390928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2082500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》
会议以非累积投票方式选举王妙云先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女
士、付锋先生、邹海波先生为公司第十六届董事会非独立董事，任期自本次股岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告东大会审议通过之日起三年。经与会股东逐项审议，表决结果如下：
4.01非独立董事王妙云
总表决情况：
同意115390928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2082500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.02非独立董事陈斌
总表决情况：
同意115393928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.03非独立董事高卫国
总表决情况：
同意115390928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告中小股东总表决情况：
同意2082500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.04非独立董事易辉
总表决情况：
同意115390928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2082500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.05非独立董事付锋
总表决情况：
同意115393928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.06非独立董事邹海波岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告
总表决情况：
同意115390928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2082500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》
会议以非累积投票方式选举李国庆先生、何翼云女士、彭翰先生为公司第
十六届董事会非独立董事，经与会股东逐项审议，表决结果如下：
5.01独立董事彭翰
总表决情况：
同意115393928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.02独立董事何翼云
总表决情况：
同意115390928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对
3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2082500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.03独立董事李国庆
总表决情况：
同意115393928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》
会议以非累积投票方式选举李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生为公司第
十六届监事会非职工代表监事，任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。
李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生与2023年1月13日公司召开的第三届二
次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨晓军先生、王珏女士共同组成公司
第十六届监事会。经与会股东逐项审议，表决结果如下：
6.01监事李建峰
总表决情况：
同意115390928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对
3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2082500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.02监事李菊君
总表决情况：
同意115390928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2082500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8561％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.03监事彭亮
总表决情况：
同意115393928股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2085500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会决议公告四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘珂豪、李英彬
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、第六十五次（临时）股东大会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十五次（临时）股东大会之法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○二三年一月十七日