宝色股份:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2023-002
南京宝色股份公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年
1月16日以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月12日以电子邮件及短信方式
送达给公司全体监事。
会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于签署公司日常关联交易框架协议的议案》为满足日常生产经营所需，公司与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）持续发生采购复合材等材料的关联交易。因改革发展需要，宝钛集团成立了全资子公司宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”），该全资子公司作为独立法人承接了宝钛集团原二级单位金属复合板公司的复合材加
工、制造、销售等业务，因此公司将与宝钛复合材公司持续发生采购复合材等材料的日常关联交易。
为规范公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与关联方宝钛复合材公司之间的持续性日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，同意公司与宝钛复合材公司签署的日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，协议有效期为三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联易预计的议案》12022年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）关联采购实际发生额为
6385.07万元，与宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）关联采购实际
发生额为18988.69万元。
2023年度，根据已签订单实际生产需求及潜在市场需求预测估算，公司及全资
子公司宝鸡宁泰预计在宝钛集团采购复合材等材料不超过1500万元，在宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）采购复合材等材料不超过10000万元，在宝钛股份采购钛、镍、锆等材料不超过19000万元。
预计2023年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛集团、宝钛复合材公司、宝钛股份发生关联采购总额不超过30500万元。
上述日常关联交易是业务开展及正常生产经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司相关制度规定履行招标或比价采购程序，合理确定采购价格，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司建立企业年金计划的议案》
为充分调动公司员工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和创造力，促进公司高质量健康持续发展，同意公司建立企业年金计划，在《宝钛集团有限公司企业年金实施细则》框架下，结合公司实际情况制定企业年金实施细则。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会
2023年1月16日
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