广宇发展:2023年第一次临时股东大会会议材料

天津中绿电投资股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料
2023年2月目录
1.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案..............................1议案一
天津中绿电投资股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请非公开发行股票，结合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司就前次（2017年）发行股份购买资产事项编制了截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告（以下简称“报告”）。该报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了相应的鉴证报告。主要内容如下：
一、前次募集资金基本情况公司2017年非公开发行1349803139股股票购买鲁能集
团有限公司（以下简称“鲁能集团”）持有的宜宾鲁能65%股权、
重庆鲁能34.5%股权、鲁能亘富100%股权、顺义新城100%股权和乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司（以下简称“世纪恒美”）持有的重庆鲁能英大30%股权事项，仅涉及发行股份购买资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金使用情况是公司发行股份认购资产及资产的
1权属变更情况。2017年9月，公司发行股份购买的相关标的资
产均已完成工商变更登记手续。至此，宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大均成为公司子公司。
2021年12月，公司董事会、股东大会先后审议通过资产置
换相关议案，将宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大在内的23家子公司股权置出，置入鲁能集团、都城伟业合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司100%股权，估值差额部分以现金方式补足。2022年1月，上述23家置出子公司均已完成工商变更登记手续。至此，宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁能亘富、顺义新城、重庆鲁能英大不再为公司子公司。
三、前次募集资金投资项目资产运行情况
公司非公开发行股份购买标的资产后，宜宾鲁能、重庆鲁能、鲁能亘富、顺义新城及重庆鲁能英大业务经营稳定，2017-
2019年业绩承诺均已实现，具体完成情况如下：
单位：万元
2017—2019年2017—2019年度业绩完
标的资产度业绩承诺金额业绩承诺实现金额成情况
宜宾鲁能65%股权43741.3882435.32已完成
重庆鲁能34.5%股权44369.4878194.38已完成
鲁能亘富100%股权152064.20333824.69已完成
顺义新城100%股权125218.76156445.50已完成
重庆鲁能英大30%股权12779.7237592.19已完成
合计378173.54688492.08
2四、前次募集资金使用情况报告的结论
公司前次募集资金（发行股份购买资产）的使用符合相关监管要求，如实披露了标的资产各年情况，所购买资产实现的收益达到了预期要求。
五、会计师事务所鉴证结论
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司编制的截至
2022年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了我公司截至
2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
天津中绿电投资股份有限公司董事会
2023年2月3日
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