国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

昆山国力电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
昆山国力电子科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688103
证券简称：国力股份二零二三年一月昆山国力电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料昆山国力电子科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料目录
2023年第一次临时股东大会会议须知...................................2
2023年第一次临时股东大会会议议程...................................4
2023年第一次临时股东大会会议议案...................................6议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》..................................................6议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》...................................................7议案三：《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》...................................................8
附件....................................................9
1昆山国力电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山国力电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年1月17日披露于上海证券交易所网站的《昆山国力电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
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2023年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023年2月1日14点30分
2、现场会议地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室
3、会议召集人：昆山国力电子科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月1日至2023年2月1日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案序号议案名称《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议议案一案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议议案二案》《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议议案三案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
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（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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2023年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
各位股东/股东代理人：
公司第二届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名尹剑平先生、黄浩先生、覃奀垚先生、张雪梅女士为公司第三届董事会非独
立董事候选人，其将自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案下共有四项子议案，请各位董事对下列议案逐项审议并表决
1.01《选举尹剑平先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02《选举黄浩先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03《选举覃奀垚先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04《选举张雪梅女士为公司第三届董事会非独立董事》
各位非独立董事候选人简历详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
以上议案请公司股东大会予以审议。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2023年2月1日
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议案二：
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
各位股东/股东代理人：
公司第二届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名卜璐女士、陆利康先生、王琦龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其将自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案下共有三项子议案，请各位董事对下列议案逐项审议并表决：
2.01《选举卜璐女士为公司第三届董事会独立董事》
2.02《选举陆利康先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03《选举王琦龙先生为公司第三届董事会独立董事》
各位非独立董事候选人简历详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
以上议案请公司股东大会予以审议。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2023年2月1日
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议案三：
《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东/股东代理人：
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会提名李清华先生、朱文娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，其将自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案下共有两项子议案，请各位监事对下列议案逐项审议并表决：
1.01《选举李清华先生为第三届监事会非职工代表监事》
1.02《选举朱文娟女士为第三届监事会非职工代表监事》
各位非职工代表监事候选人简历详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。
以上议案请公司股东大会予以审议。
昆山国力电子科技股份有限公司监事会
2023年2月1日
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附件：
一、非独立董事候选人简历
（一）尹剑平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，中专学历毕业于南昌无线电工业学校无线电技术专业。1980年3月至
1993年9月，任国营第八九七厂仪表技术员、计划采购；1993年10月
至2000年10月，任昆山万平电子技术开发有限公司总经理；2000年11月至2016年8月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）董事长；
2016年8月至今，任国力股份董事长。
截至目前，尹剑平先生直接持有公司股份26472600股，通过昆山国译投资管理中心（以下简称“国译投资”）间接持有公司2784000股股份，合计持有公司29256600股股份，占公司总股本的30.67%。尹剑平先生为公司控股股东、实际控制人，持有国译投资的48%的出资份额，国译投资其他合伙人的出资份额比例较小且较为分散，尹剑平先生对国译投资形成实际控制；除此之外，尹剑平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
尹剑平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）黄浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，本科学历，毕业于桂林电子工业学院电子机械系电子设备结构专业，高级工程师。1987年8月至1998年4月，任国营第八九七厂设计师；1998年4月至2000年12月，任南京杰宁仕电子有限公司总工程师；2000年
12月至2014年6月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）总工程师；2014年7月至2016年8月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）总工程师兼总经理；2016年8月至今，任国力股份董事、总经理。
截至目前，黄浩先生直接持有公司股份1239750股，通过国译投
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资间接持有公司348000股股份，合计持有公司1587750股股份，占公司总股本的1.66%。黄浩先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
黄浩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（三）覃奀垚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生
本科学历，毕业于浙江大学物理系物理专业，高级工程师。1992年7月至1999年4月，任国营第八九七厂开发中心工程师；1999年4月至2000年12月，任南京杰宁仕电子有限责任公司技术部经理；2000年12月至
2018年12月，历任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）/国力股份
工程师、产品经理及第二事业部总经理；2019年1月至今，任国力股份总工程师；2019年12月至今，任国力股份董事。
截至目前，覃奀垚先生直接持有公司股份165300股，通过国译投资间接持有公司290000股股份，合计持有公司455300股股份，占公司总股本的0.48%。覃奀垚先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
覃奀垚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（四）张雪梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，本科学历，毕业于南京审计学院会计学专业。2007年2月至2009年7月，任牧野机床中国有限公司进出口专员；2009年9月至2014年12月，任翊腾电子科技（昆山）有限公司总经理助理；2015年1月至2016年8
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月任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）董事长秘书；2016年8月至今，任国力股份董事会秘书。
截至目前，张雪梅女士未直接持有公司股份，通过国译投资间接持有公司58000股股份，占公司总股本的0.06%。张雪梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
张雪梅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
（一）卜璐女士，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2010年至今在苏州大学任教，现任苏州大学法学院副教授，兼任苏州规划设计研究院股份有限公司、苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司独立董事。
截止目前，卜璐女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。卜璐女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
（二）王琦龙先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2007年至今在东南大学任教，现任东南大学电子科学与工程学院教授。
截止目前，王琦龙先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控
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制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间
不存在关联关系。卜璐女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》规定的任职资格。
（三）陆利康先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2014年至今在苏州方本会计师事务所有限公司信成分所担任所长。
截止目前，陆利康先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间
不存在关联关系。卜璐女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》规定的任职资格。
三、非职工代表监事简历
（一）李清华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，中专学历，毕业于南京工业学校机械专业。1993年7月至2000年9月，历任昆山万平电子技术开发有限公司销售员、部长；2000年10月至
2019年3月，历任国力科技销售经理、销售总监；2019年4月至今，任
昆山国力源通新能源科技有限公司副总经理；2019年12月至今，任国力股份监事。
截至目前，李清华先生直接持有公司股份435000股，通过国译投资间接持有公司290000股股份，合计持有公司725000股股份，占公司总股本的0.76%。李清华先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
12昆山国力电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
李清华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
（二）朱文娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，大专学历，毕业于江西广播电视大学财务会计专业。1985年12月至2001年1月，任江西景华电子有限责任公司会计；2001年2月至2017年11月，任国力有限财务部部长；2017年11月至今，任国力股份财务中心副总监。
截至目前，朱文娟女士未直接持有公司股份，通过国译投资间接持有公司58000股股份，占公司总股本的0.06%。朱文娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
朱文娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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