概伦电子:第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2023-002
上海概伦电子股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议通知于2023年1月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月18日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
同意公司使用额度最高不超过人民币6.7亿元的闲置募集资金适时购买安全
性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的安全
性高、流动性好的保本型产品，该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，不会影响募集资金项目的正常运行及公司日常资金正常
1周转，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，增加资金收益，为公
司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
综上，本次对部分闲置募集资金进行现金管理事项，不影响公司的正常运营，亦能降低财务费用，增加收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
有关详情请参见公司2023年1月19日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司监事会
2023年1月19日
2