复旦微电:第九届监事会第六次会议决议公告

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2023-003
港股证券代码：01385证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2023年1月17日以通讯形式召开。会议通知和会议资料已于2023年
1月11日以电子邮件方式发出。目前监事会共有3名监事，实到监事3名，会
议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
2023年1月18日