精进电动:精进电动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688280证券简称：精进电动公告编号：2023-007
精进电动科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年1月19日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动一层111会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
普通股股东人数28特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1053831302
普通股股东所持有表决权数量357056082特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
696775220的表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
86.5698比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例29.3313（%）特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.2385例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）先生出席本次会议；公司其他高级管理人
员列席本次会议，因疫情原因部分人员线上参会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35703738199.9948187010.005200.0000
特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35703738199.9948187010.005200.0000
特别表决权股份69677522100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于变更部分843999.97718700.022200.0000
募集资金投资651181项目的议案
2关于变更会计843999.97718700.022200.0000
师事务所的议651181案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1、议案2均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2023年1月20日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。