四川路桥:四川路桥关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-012
四川路桥建设集团股份有限公司
关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易
所上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次筹划事项为加速实现四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）打造“具有全球竞争力的世界一流工程综合运营商”的目标，推动公司“1+2”产业发展格局，满足公司战略布局及海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，拓展公司的国际融资渠道，公司筹划境外发行全球存托凭证（GlobalDepositary Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市，本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
二、本次发行的目的
（一）深化战略发展布局，推进战略定位实现
在国家“一带一路”建设引领下，公司将继续加快国际市场布局，开展工程承包、基础设施投资建设、资源开发等业务，努力服务于沿线国家和地区基础设施建设改善和互联互通水平提升，同时延伸产业链、生态链、服务链，打造产业生态，增强产业链关键环节控制力，着力提升科技和管理创新能力，形成以“工程建设、矿业及新材料、清洁能源”为主业的“1+2”产业闭环发展新格局。本次在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市将募集海外资金，进一步促进公司海外业务的发展，着力加快公司的国际市场业务布局，深化公司战略布局的发展，提升公司的可持续发展能力和全球竞争力，促进公司实现“具有全球竞争力的世界一流工程综合运营商”的战略定位。
（二）加快“1+2”产业布局，满足公司海内外业务发展需求
在“双碳”战略目标引领和战略性资源保障的大背景下，公司将抢抓高质量发展新机遇，深入融入国家重大战略布局，全面拓展国际国内两个市场，以交通基础设施建设为本，通过加快对矿业与新材料、清洁能源板块的投资建设，持续
1证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-012
优化“1+2”产业发展新格局。本次在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市募集资金，拟主要用于公司拓展境外相关业务及战略投资业务，推动公司全球化布局及补充公司运营资金等，具体使用计划以公司发行 GDR 的招股说明书披露为准。
（三）响应资本市场号召，充分利用资本市场支持
本次境外发行全球存托凭证并上市是公司响应国内资本市场政策号召、深化
中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。公司将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，与境外资本市场实现直接对接，提升公司在全球的知名度，增强公司资金实力，提升多渠道融资能力；
引入境外专业投资机构和产业投资者，进一步优化公司股权结构，提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。
三、特别风险提示
截至本公告披露日，本次发行尚需取得公司股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券监督管理部门等境内外主管部门的批准、核准或备案。
上述批准、核准或备案为境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市事项实
施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管政策或其他原因被暂停、被终止的风险。
公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年1月17日
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