湖南投资:湖南投资2023年度第1次监事会会议决议公告

证券代码：000548股票简称：湖南投资公告编号：2023-002
湖南投资集团股份有限公司
2023年度第1次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第1
次监事会会议通知于2023年1月12日以书面方式发出。
2.本次会议于2023年1月18日以传签方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议监事人数为3人。
4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会
秘书列席本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》：
监事会对《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》发表
意见如下：
监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常
生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交
1易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了
公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》［公告编号：
2023-003］详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件目录公司2023年度第1次监事会会议决议特此公告湖南投资集团股份有限公司监事会
2023年1月19日
2