宝鹰股份:第七届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2023-003
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十四次会议通知已于2023年1月14日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2023年1月18日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》。
公司拟向珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）申请总金额人民
币3亿元的借款额度，是根据公司日常经营发展需要所进行的合理安排，本次交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，我们同意公司本次向大横琴集团借款事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的公告》（公告编号：2023-004）。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十四次会议决议。特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
2023年1月20日