湖南投资:湖南投资关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2023-003
湖南投资集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述：
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2022年关联交
易的实际情况，结合公司2023年业务发展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2023年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总
额不超过1180万元，上述同类关联交易在2022年度实际发生总额为
1038万元。
公司2023年度第1次董事会（临时）会议于2023年1月18日召开，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事皮钊、裴建科、李铭对本议案回避表决。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次2023年度日常关联交易事项预计金额占公司最近一期经审
计净资产的0.64%，在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经过有关部门批准。
12.预计日常关联交易类别和金额：单位：万元
合同签订截至披露上年关联交易关联交易关联人关联交易内容金额或预日已发生发生类别定价原则计金额金额金额环路集团向关联人提供及其下属市场价格170168房屋租赁租赁公司关联人环路集团租赁关联人房房屋及其下属市场价格630630屋公司小计800798物业及增值环路集团市场价格170163服务费用向关联人及其下属酒店服务及餐提供劳务公司市场价格102饮小计180165环路集团接受关联及其下属广告牌制作市场价格20075人提供的公司劳务小计20075合计11801038
注：
（1）在上述关联交易预计总额范围内，公司及下属各控股子公司可以根据实际情况在环路集团及其下属公司进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（2）根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到300万元的关联交易以环路集团口径进行合并列示。
说明：
公司租赁关联人房屋主要为公司全资子公司湖南君逸山水大酒
店有限公司根据酒店经营需要，租赁公司控股股东环路集团所拥有的位于长沙市晚报大道150号大楼作为酒店经营，其中2023年度租金金额为630万元，相关事项已经公司2021年度第4次董事会会议审议通过，本次2023年度日常关联交易预计包括该笔预计，特此说明。
《公司关于全资子公司续签〈租赁合同〉暨关联交易的公告》[公告
2编号：2021-023]详见2021年4月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
3.上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）：单位：万元
实际发生额实际发生额关联交关联关联交易实际发预计披露日期及占同类业务与预计金额易类别人内容生金额金额索引比例（％）差异（%）环路向关联人
集团提供房屋1682005%-16%租赁及其租赁关联人下属租赁关联
房屋63063057%0%详见公司于公司人房屋
2022年1月15
小计798830_-4%日在巨潮资讯环路网披露的《公集团向关联人司关于2022
提供及其提供广告050_-100%年度日常关联租赁下属位租赁交易预计的公公司告》[公告编
小计050_-100%号：2022-004]环路物业及增和2021年4集团值服务费1635007%-67%月7日在巨潮向关联及其用资讯网披露的人提供下属酒店服务《公司关于全劳务2700.06%-97%公司及餐饮资子公司续签
小计165570_-71%〈租赁合同〉暨关联交易的环路公告》[公告编接受关集团
广告牌号：2021-023]
联人提及其75250100%-70%制作供的劳下属务公司
小计75250_-70%
合计10381700_-39%公司董事会对日
2022年度公司日常关联交易实际发生额少于预计金额的主要原因为：受疫
常关联交易实际情影响，交易双方对相关交易进行适时调整，导致相关交易的实际发生额发生情况与预计减少。前述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重存在较大差异的大影响。
说明公司独立董事对经核查，我们发现公司2022年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存日常关联交易实
在一定差异，在查阅相关资料并与公司管理层沟通后，我们认为公司董事际发生情况与预会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情计存在较大差异况。
的说明
3二、关联人介绍和关联关系
1.环路集团基本情况：
法定代表人：皮钊
注册资本：53699万元主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦22楼
主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有环路集团
100%的股权
最近一期财务数据（未经审计）
单位：元
2022年9月30日
资产总额5679657883.14
负债总额3555188878.38
净资产2124469004.76
2022年1-9月
营业收入345513771.12
营业利润62633858.45
净利润47450621.70
经营活动产生的现金流量净额141010830.51
2.与上市公司的关联关系：环路集团为公司控股股东，该关联人
符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析：环路集团及其下属公司依法存续并正常经营，
具备良好的履约能力，以往与公司的交易均能正常执行及结算，未发现造成坏账的风险。
4.通过登录信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信
息查询平台查询，未发现环路集团被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：
上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据平等自愿、公平公允、互惠互利的原则签署相关交易协议，
4交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易
的付款安排及结算方式按照协议约定执行。
2.关联交易协议签署情况：
相关协议尚未签署。关联交易协议将由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易是在公司及下属各控股子公司日常生产经营过
程中产生的业务。
2.上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场
价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
3.上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因该
交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见
1.事前认可意见：
我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司
2023年度拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，交易定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司2023年度第1次董事会（临时）会议审议。
2.独立意见：
（1）经核查，我们发现公司2022年实际发生的日常关联交易总
额与预计金额存在一定差异，在查阅相关资料并与公司管理层沟通后，我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。
5（2）2023年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产
经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。
（3）2023年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
（4）董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审
议程序合法、合规。
综上，我们同意《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1.公司2023年度第1次董事会（临时）会议决议；
2.公司2023年度第1次监事会会议决议；
3.独立董事关于公司2023年度第1次董事会（临时）会议相关
事项的事前认可意见；
4.独立董事关于公司2023年度第1次董事会（临时）会议相关
事项的意见；
5.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会
2023年1月19日
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