新纶新材:关于续聘公司2022年度审计机构的公告

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2023-003
新纶新材料股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”或“中证天通”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙
历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。
中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。
1业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）。
是否曾从事过证券服务业务：是。
（二）人员信息
首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。
上年度末合伙人数量：44人
上年度末注册会计师人数：242人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：90人
最近一年收入总额（经审计）：34376.31万元
最近一年审计业务收入（经审计）：23955.27万元
最近一年证券业务收入（经审计）：3219.43万元
上年度上市公司审计客户家数：16家
上年度挂牌公司审计客户家数：82家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
C-38 制造业 电气机械和器材制造业
C-39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27 制造业 医药制造业
F-52 批发和零售业 零售业
J-69 金融业
其他金融业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
2I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C-38 制造业 电气机械和器材制造业
F-51 批发和零售业 批发业
C-35 制造业 专用设备制造业
I-64 信息传输、软件和信息技术服务业 互联网和相关服务
上年度上市公司审计收费：1611.98万元
上年度挂牌公司审计收费：1112.24万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（三）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1203.41万元
职业保险累计赔偿限额：7000.00万元。
中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。
自2014年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2021年度末，中证天通职业风险基金为1203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额为7000.00万元。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险符合相关规定并涵
盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年没有在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。
（四）独立性和诚信记录
中证天通会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施3次和纪
律处分0次；6名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施6次。
二、项目成员信息
（一）人员信息
本期拟签字注册会计师：刘雪明，担任项目合伙人，从2017年9月至今在中证天通从事审计工作。曾为英威腾、得润电子、融捷健康等上市公司提供财务
3报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
本期拟签字注册会计师：肖玲，担任项目现场负责经理，2019年12月至今在中证天通从事审计工作。曾为融捷健康、东旭蓝天、黄河旋风、广弘控股、中金岭南等提供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈翔拟担任项目质量控制复核人。陈翔，中国注册会计师，于2004年10月入职中证天通从事审计工作，2016年1月至今从事质量控制复核工作，曾负责过佛山照明、国星光电、众信旅游、盛屯矿业、贵州益佰、融捷健康等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。
（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字注册会计师刘雪明、拟签字注册会计师肖玲和质量控制复核人陈翔不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。
拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。
拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：无。
拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：无。
（三）审计收费公司董事会提请股东大会授权我司经营管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与中证天通协商确定2022年度审计费用。将根据实际业务规模情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会通过对中证天通进行了审查，认为其具备为上市公司服务的资质和能力，满足公司财务审计工作要求，能够胜任各项审计工作，同意续聘中证天通为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议情况
4公司2023年1月18日召开的第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会
第二十六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请中证天通为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司董事会审计委员会对中证天通的业务资质、专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为中证天通具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护的能力，对公司进行审计的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中证天通为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见经核查，我们认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格。在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、公正地开展各项审计业务，具备良好的职业操守和履职能力，较好地发挥了审计机构的作用。本次续聘2022年度审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未对公司的利益及独立性构成不利影响。我们同意续聘中证天通为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第四十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见及独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
新纶新材料股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日
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