金信诺:关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2023-004
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年因经营需要，公司及控股子公司拟与关联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）发生的日常关联交易不超过人民币240000万元。
本议案经公司独立董事进行了事前认可，公司独立董事对该议案发表了独立意见。董事会审议该议案过程中，关联董事廖生兴先生、姚新征先生已对该议案进行回避表决。本议案需获得公司股东大会批准，与该关联交易预计事项有利害关系的关联股东需回避表决。
上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元关联交易关联交易2023年度预截至披露日上年实际发关联人定价原则类别内容计合同金额已发生金额生金额赣州发展金信代理采购原代理采购原不超过
诺供应链管理市场价格6121.2690666.56
材料、资产等
有限公司材料、资产等240000万元
注：2022年度数据未经审计公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
金信诺供应链设立目的是通过建立专业化的供应链管理平台，承接公司及公司子公司采购业务，进一步优化公司及公司子公司上下游供应链管理，提升公司及公司子公司整体业务运营效率。金信诺供应链成立至今一直专注为公司及公司子公司提供代理采购服务。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生关联生额占关联关联交实际发生额与预计交易预计金额同类业披露日期及索引人易内容金额金额差异类别务比例
（%）
（%）《关于公司2022年采购金信采购材度日常关联交易预
材料、诺供料、资90666.56240000.0058.02%-62.22%计的公告》资产应链产
（2022-030）
2022年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金
额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实公司董事会对日常关联际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情况，对相关交交易实际发生情况与预易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营计存在较大差异的说明及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司预计存在较大差异的说日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，明
未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
注：2022年度数据未经审计
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称赣州发展金信诺供应链管理有限公司公司类型其他有限责任公司法定代表人刘志鹏注册资本20000万元地址江西省赣州市章贡区兴国路61号总部大楼东座807
统一社会信用代码 91360700MA38YM2R90成立时间2019年11月5日
营业期限2019年11月5日至2039年11月4日通讯设备的（不含卫星地面接收设施）研发和生产；电子元器件制造；供应链管理；国内一般贸易；自营和代理各类商品及技术的进经营范围
出口业务（实行国营贸易的货物除外）；物流方案设计；物流信息咨询。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标：
截至2021年12月31日（经审计）截至2022年9月30日（未审计）（单位：人民币万元）（单位：人民币万元）
资产总额70217.2178687.84
负债总额49041.5757221.39
净资产21175.6421466.45
营业收入147559.1881887.26
利润总额1046.30519.90
净利润784.63389.93
3、关联人与上市公司的关联关系
（1）公司现任董事姚新征先生在金信诺供应链任职董事。
（2）公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”）持有赣州金融控股集团有限责任公司90.26%股权，且赣州金融控股集团有限责任公司通过赣州发展供应链管理有限公司控制金信诺供应链51%股权，因此，金信诺供应链为赣发投间接控制的控股子公司。
根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定，金信诺供应链为公司关联方。
4、关联人的履约能力分析
根据关联人金信诺供应链主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交
易金额等因素综合判断，其具适当的履约能力，且不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）交易价格、定价原则和依据
双方本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况公司与关联人关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司2023年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，相关关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易不会损害上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司亦不会因上述交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司2023年度日常关联交易预计事项事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，认为本次关联交易预计事项是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的定价公允、合理。因此，独立董事同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会2023年第一次会议审议。
（二）独立意见
1、2023年因经营需要，公司及控股子公司拟与关联方金信诺供应链发生的
日常关联交易不超过人民币240000万元。2023年度拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。
公司董事会在审议该议案时，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司2023年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2、经核查，公司2022年度的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合
公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司实施关联交易的工作和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定。
日常关联交易方面，公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
六、备查文件
（一）第四届董事会2023年第一次会议决议；
（二）独立董事事前认可、独立董事意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2023年1月20日