埃夫特:埃夫特关于预计2023年度日常性关联交易的公告

证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2023-004
埃夫特智能装备股份有限公司
关于预计2023年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）于2023年1月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易及对2022年度关联交易予以确认的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为29865万元人民币。关联董事王津华、伍运飞、曾潼明、许礼进、游玮、徐伟回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，关联监事 Fabrizio Ceresa 回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交
1易及对2022年度关联交易予以确认的议案》，关联委员王津华回避表决，出席
会议的非关联委员一致同意该议案。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司、芜湖远大创业投资有限公司、美的集团股份有限
公司、奇瑞科技有限公司、安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、
马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、Phinda Holding S.A.须回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元占同关联占同类上年实际本次预计金额与上本次预计类业交易关联人业务比发生金额年实际发生金额差金额务比
类别例（%）（万元）异较大的原因例（%）安徽工布智造
该公司业务增长，工业科技有限3000.002.621909.641.66预计销售计划增加公司江西汇有美智2022年集成项目未
能涂装科技有3500.003.057.840.01交付，故延期到关联限公司2023年执行方销该公司为埃夫特新售商
设参股公司，预计品，提安徽埃特智能
1000.000.87--2023年向公司购买
供关装备有限公司部分材料纳入2023联方年关联交易劳务的交奇瑞控股集团奇瑞控股集团有限
易情有限公司及其5000.004.361116.470.97公司及其下属企业况下属企业新建生产线需求
2022年承接项目未
安徽泓毅汽车完成，部分收入计技术股份有限
1000.000.871321.921.15入2023年及2023
公司及其下属年潜在扩建生产线企业需求
2公司董事许礼进拟
担任芜湖机器人产业发展集团有限公芜湖机器人产
司董事长，故芜湖业发展集团有
300.000.2637.480.03机器人产业发展集
限公司及子公团有限公司及控股司子公司与公司发生的交易纳入2023年关联交易
小计13800.00-4393.35--根据公司销售计
芜湖奥一精机划，预计整机业务
3300.003.242440.012.40
有限公司量增加，故关键零部件采购增加安徽工布智造
工业科技有限200.000.2034.990.03-公司该公司为埃夫特新
设参股公司，针对在建的焊装项目，公司考虑将部分环向关节委托安徽埃特智联方能装备有限公司进采购行；针对未来承接
商品、安徽埃特智能的国内焊装项目，
5000.004.92--
接受装备有限公司公司将在后期综合
关联评估，对焊装项目方劳制造等环节进行分务的包，而安徽埃特智交易能装备有限公司也情况是潜在分包承接方之一，预计会发生新的关联交易根据公司销售计划，预计整机业务Robox S.p.A. 5000.00 4.92 1682.17 1.65量增加，故关键零部件采购增加奇瑞控股集团根据公司销售计
有限公司及其800.000.79215.270.21划，采购计划作相下属企业应调整芜湖机器人产公司董事许礼进拟
业发展集团有300.000.29--担任芜湖机器人产限公司及子公业发展集团有限公
3司司董事长，故芜湖
机器人产业发展集团有限公司及控股子公司与公司发生的交易纳入2023年关联交易芜湖华衍水务
15.000.017.650.01-
有限公司
小计14615.00-4380.09--该公司为埃夫特新
设参股公司，为保证埃夫特在执行项目可顺利按时交付，同时提升公司安徽埃特智能厂房和设备利用
280.0025.27--
装备有限公司率，按市场公允价格埃夫特拟出租原汽车行业线部分厂
房、设备给安徽埃特智能装备有限公
司进行加工、生产关联
租 赁 GEMPE
情况 Administradora
de Bens Im ó 540.00 48.73 453.51 40.93 -
veis Pr ó prios
Eireli
C.F. Real
Estate Sp. z 600.00 54.15 404.00 36.46 -
o.o.GEC
Empreendimen
30.002.7126.032.35-
tos Imobiliarios
Ltda.小计1450.00-883.54--
注1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为2021年的相应数据。
注2：2022年实际发生金额未经审计。
注3：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
4单位：人民币万元
2022年实预计金额与实
关联交2022年关联方际发生金际发生金额差易类别预计金额额异较大的原因
安徽工布智造工业科技有限公司2000.001909.64-原预计产线建
关联方奇瑞控股集团有限公司及其下属企业20000.001116.47设计划变更销售商品，提供美的集团股份有限公司及其下属企业10.000.64-关联方集成项目交付
劳务的江西汇有美智能涂装科技有限公司3500.007.84延期交易情项目仍在推进
况安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其中，因项目未
6000.001321.92
下属企业完成，部分收入未确认
芜湖奥一精机有限公司2500.002440.01-
安徽工布智造工业科技有限公司200.0034.99-采购计划调向关联整，部分采购方采购奇瑞控股集团有限公司及其下属企业1200.00215.27受疫情影响延
商品、接期交付受关联香农芯创科技股份有限公司及其下属
方劳务300.001.56-企业的交易
情况芜湖华衍水务有限公司15.007.65-受疫情影响部
Robox S.p.A. 5000.00 1682.17 分产品交付延迟
GEMPE Administradora de Bens
630.00453.51-
Imóveis Próprios Eireli关联租
C.F. Real Estate Sp. z o.o. 540.00 404.00 -赁情况
GEC Empreendimentos Imobiliarios
50.0026.03-
Ltda.注1：2022年实际发生数据未经审计。
注2：2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易及对2021年度关联交易予以确认的议案》。其中对2022年度的日常性关联交易预计的有效期自2022年度至公司下一年度股东大会召开之日止。
注3：2022年6月20日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于增加2022
5年度日常关联交易预计的议案》，申请增加安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其下属企业
2022年度关联交易额度6000万元人民币。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系序号公司名称注册地主营业务财务关联关系数据
1芜湖奥一精机安徽精密减速机、非标设备专用夹注1公司参股公
有限公司具制造、销售，汽车零部件加司；公司董事工。许礼进、曾潼明担任董事
2安徽工布智造安徽一般项目：工业机器人制造；注2公司参股公
工业科技有限工业机器人销售；工业机器人司；公司高管
公司安装、维修；智能机器人的研张帷担任董事发；智能机器人销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；
通用设备修理；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软
件开发；软件销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；劳
务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3江西汇有美智江西智能机器人的研发推广及应注3公司参股公
能涂装科技有用(仅包含喷涂技术领域)，木司；公司离任限公司制品、金属、塑料外壳喷涂及高管董茂年担
来料加工，家具、家具配件、任监事家具材料研发、制造、销售及
网络销售，计算机软硬件研发、销售及维护；机械设备租赁，非居住房地产租赁，信息技术6咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
4安徽埃特智能安徽一般项目:工业自动控制系统注4公司参股公
装备有限公司装置制造;智能基础制造装备司；公司离任
制造;专用设备制造(不含许可高管倪申来担
类专业设备制造);技术服务、任法定代表人
技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;租赁
服务(不含许可类租赁服务);
非居住房地产租赁;销售代理
(除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目)
5 Robox S.p.A. 意大利 机器人控制器、驱动器的生产 注 5 公 司 参 股 公和销售。司；公司董事长游玮担任董事
6芜湖机器人产安徽智能制造装备产业规划、股权注6公司董事许礼
业发展集团有投资、资产管理、智能制造装进拟担任董事限公司备产业管理咨询服务会务服长务及承办展览展示活动自有房屋租赁。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开
展经营活动)
7奇瑞控股集团安徽汽车及汽车零部件生产与研注7公司董事王津
有限公司发、汽车修理、机械加工、造华担任其董
船、房地产开发与建设的投资事、公司离任
管理、实业投资、金融产业投董事邢晖担任
资、贸易咨询服务、一般商品董事
贸易及技术交易、劳务派遣、信息技术服务。
8安徽泓毅汽车安徽汽车零部件的设计、研发、生注8公司间接控股
技术股份有限产、加工、销售及管理咨询服股东芜湖市建
公司务;汽车装备设计、制造、销售;设投资有限公
工具、量具、磨料磨具及各种司为安徽泓毅
机械设备的生产、制造、销售;控股股东，持工具管理服务;汽车零部件产股比例为60%；
业创业投资;普通货物的运输、公司董事王津
配送、仓储、包装、搬运装卸、华及公司离任
流通;国内一般商品贸易;自营董事邢晖担任和代理各类商品或技术的进出董事口业务但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。
79芜湖华衍水务安徽自来水厂及配套设施的建设和注9公司董事伍运有限公司经营。飞担任董事
10 GEMPE 巴西 房产租赁 注 9 监事 Fabrizio
Administradora Ceresa 之 父
de Bens Imóveis Erminio
Próprios Eireli Ceresa 控制的公司
11 C.F. Real 巴西 房产租赁 注 9 本 公 司 股 东
Estate Sp.z Phinda
o.o. Holding S.A.实际控制的公司
12 GEC 巴西 房产租赁 注 9 监事 Fabrizio
Empreendiment Ceresa 之 父
os Imobiliarios Erminio
Ltda. Ceresa 控制的公司
注1：截至2021年末，芜湖奥一精机有限公司总资产为5847.82万元，净资产为1852.24万元；2021年净利润为523.18万元。
注2：截至2021年末，安徽工布智造工业科技有限公司总资产为2423.93万元，净资产为225.55万元；2021年净利润为42.49万元。
注3：截至2021年末，江西汇有美智能涂装科技有限公司总资产为1711.59万元，净资产为660.67万元；2021年净利润为-1040.91万元。
注4：安徽埃特智能装备有限公司为新设公司，暂无财务数据。
注 5：截至 2021 年末，Robox S.p.A.总资产为 7075.17 万元，净资产为 3376.26 万元；
2021年净利润为494.57万元。
注6：截至2021年末，芜湖机器人产业发展集团有限公司总资产为18360.65万元，净资产为12098.85万元；2021年度净利润为1095.18万元。
注7：截至2021年末，奇瑞控股集团有限公司总资产为9761874.61万元，净资产为
2850196.90万元；2021年净利润为135063.86万元。
注8：截至2021年末，安徽泓毅汽车技术股份有限公司总资产为143626.97万元，净
8资产为76937.06万元；2021年度净利润为2871.79万元。
注9：为公司日常关联交易中发生的金额较低或占同类业务比例较低的关联方，且对方出于信息保密未提供财务数据，因此未披露各关联方的财务数据。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
以上关联交易事项为公司日常关联交易事项，交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
9上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，预计与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司预计2023年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前，公司关于预计2023年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
公司上述关联交易符合公司经营发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2023年1月21日
10