上海机场:上海机场2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：2023-007
上海国际机场股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月30日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1699322551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）68.2875
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01候选人：陈维169128925999.5272是
龙先生
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例（%）票比例（%）数数
1.01候选人：陈维23847556396.7411
龙先生
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
21、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、徐浩勋
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2023年1月31日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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