海螺新材:第九届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2023-02
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知的时间和方式海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议的通知于2023年1月20日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第九届监事会第十七次会议于2023年1月30日下午在芜湖海螺国际大酒店1110会议室召开。
3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》；
安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称“海慧公司”）是公司参
股子公司，注册资本2000万元（人民币，下同），公司持有海慧公司
20%的股权，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）、北
1京汇通天下物联科技有限公司（以下简称“汇通天下”）、安徽海螺信
息技术工程有限责任公司（以下简称“海螺信息公司”）分别持有海慧
公司50%、20%、10%的股权。
海慧公司自成立以来，业务发展较快，为满足海慧公司经营发展的现实需要，经股东各方协商，拟将注册资本由2000万元增加至15000万元，其中公司增资2600万元，海螺水泥增资8840万元，汇通天下增资260万元，海螺信息公司增资1300万元。监事会同意公司向海慧公司按当前持股比例进行增资，同时授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次增资有关事宜，包括但不限于相关决议、协议的签署等。本次交易完成后，海慧公司的注册资本由2000万元增加至15000万元，公司持股20%、海螺水泥持股65.6%、汇通天下持股4.4%、海螺信息公司持股10%。
因海螺水泥、海螺信息公司系公司控股股东安徽海螺集团有限责任
公司控制下的企业，公司与海螺水泥、海螺信息公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、丁锋先生回避了表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案，本次关联交易事项属董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审批，董事会非关联董事审议通过后即生效。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。
监事会同意公司2023年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限
2责任公司及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽国贸
集团控股有限公司及其子公司、安徽海螺新能源有限公司及其子公司、安
徽海螺建材设计研究院有限责任公司、安徽海慧供应链科技有限公司、河
南嵩基售电有限公司、北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联方发生交易，交易金额不超过33000万元。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属股东大会审批权限内，故该议案尚需提请公司股东大会审批。
监事会认为：公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议、表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会
2023年1月31日
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