亚钾国际:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000893证券简称：亚钾国际公告编号：2023-019
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2023年1月31日下午15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共45人，代表有表决权股份
337776829股，占公司有表决权股份795516134股的42.4601%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份91592105股，占公司有表决权股份795516134股的11.5135%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 42人，代
1表有表决权股份246184724股，占公司有表决权股份795516134股的
30.9465%。
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案五项，具体表决情况如下：
议案一：关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票方式选举郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生、王全先生、
薛跃冬先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举郭柏春先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意357813400股，占出席会议股东有表决权股份总数的
105.9319%。
中小股东表决情况：同意111429657股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的121.9235%。
表决结果为当选。
1.02选举刘冰燕女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意348578194股，占出席会议股东有表决权股份总数的
103.1978%。
中小股东表决情况：同意102194451股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的111.8186%。
表决结果为当选。
21.03选举郑友业先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意357861733股，占出席会议股东有表决权股份总数的
105.9462%。
中小股东表决情况：同意111477990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的121.9764%。
表决结果为当选。
1.04选举王全先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意305281730股，占出席会议股东有表决权股份总数的
90.3797%。
中小股东表决情况：同意58897987股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.4447%。
表决结果为当选。
1.05选举薛跃冬先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意305185182股，占出席会议股东有表决权股份总数的
90.3511%。
中小股东表决情况：同意58801439股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.3390%。
表决结果为当选。
议案二：关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
会议以累积投票方式选举王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生
为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举王军先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意336521764股，占出席会议股东有表决权股份总数的
399.6284%。
中小股东表决情况：同意90138021股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6267%。
表决结果为当选。
2.02选举潘同文先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意337529531股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9268%。
中小股东表决情况：同意91145788股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7294%。
表决结果为当选。
2.03选举赵天博先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意337684130股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9726%。
中小股东表决情况：同意91300387股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8986%。
表决结果为当选。
2.04选举朱武祥先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意337025630股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.7776%。
中小股东表决情况：同意90641887股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1781%。
表决结果为当选。
议案三：关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
会议以累积投票方式选举柳金宏先生、彭志云先生为公司第八届监事会非职
4工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01选举柳金宏先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意306176132股，占出席会议股东有表决权股份总数的
90.6445%。
中小股东表决情况：同意59792389股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.4233%。
表决结果为当选。
3.02选举彭志云先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意361545930股，占出席会议股东有表决权股份总数的
107.0369%。
中小股东表决情况：同意115162187股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的126.0075%。
表决结果为当选。
议案四：关于为控股子公司提供担保的议案
总表决情况：同意331685694股，占出席会议股东有表决权股份总数的
98.1967%；反对6091135股，占出席会议有表决权股份总数的1.8033%；弃权
0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意85301951股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.3352%；反对6091135股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6648%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数
的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案五：关于2023年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意257862636股，占出席会议股东有表决权股份总数的599.9998%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意91392686股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
关联股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）回避了本议案表决。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数
的二分之一以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：陈翊、吴浩
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会的决议；
2、公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2023年1月31日
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