万向钱潮:万向钱潮2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000559证券简称：万向钱潮公告编号：2023-011
万向钱潮股份公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年1月31日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年1月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023年1月31日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李平一董事
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
-1-章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况股东（代理人）23人，代表股份2231087125股，占上市公司有表决权总股份67.5311％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人、代表股份2171595410股，占公司股东有表决权股份总数
65.7304％；通过网络投票的股东18人、代表股份59491715股，占
公司股东有表决权股份总数1.8007％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者22人，代表股份
117652499股，占公司股东有表决权股份总数3.5611％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书以及见证律师、公证员出
席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
一、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意2230754125股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9851%；反对333000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0149%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意117319499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7170%；反对333000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2830%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：提案获得通过。
二、逐项表决审议并通过了《关于独立董事期满离任暨补选独立-2-董事的议案》（采取累积投票制）
1、选举陈劲先生为独立董事
表决情况：同意2230592425股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9778%。
其中，中小投资者表决情况：同意117157799股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5795%。
表决结果：提案获得通过。
2、选举易颜新先生为独立董事
表决情况：同意2230861425股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9899%。
其中，中小投资者表决情况：同意117426799股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8082%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
2、律师姓名：陈涵律师、唐瑞雪律师
3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、唐瑞雪律师认为，万向钱潮股份公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、浙江王建军律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
-3-特此公告。
万向钱潮股份公司董事会
二〇二三年二月一日