*ST雪莱:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2023-007
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
*现场会议召开时间：2023年1月30日下午14:30
*网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午
9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日
9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长冼树忠
1三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东37人，代表股份305426159股，占上市公司
总股份的27.4017％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东7人，代表股份278165121股，占上市公司总股份的24.9559％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东30人，代表股份27261038股，占上市公司总股份的2.4458％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东30人，代表股份27261038股，占上市公司总股份的2.4458％。
2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
提案1.00《关于调整公司董事会人数的议案》
总表决情况：
同意304012759股，占出席会议所有股东所持股份的99.5372％；反对810800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655％；弃权602600股（其中，因未投票默认弃权600000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973％。
中小股东总表决情况：
同意25847638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8153％；反对810800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9742％；弃权602600股（其中，因未投票默认弃权600000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2105％。
提案2.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
2总表决情况：
同意304012759股，占出席会议所有股东所持股份的99.5372％；反对810800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655％；弃权602600股（其中，因未投票默认弃权600000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973％。
中小股东总表决情况：
同意25847638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8153％；反对810800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9742％；弃权602600股（其中，因未投票默认弃权600000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2105％。
提案3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意304012759股，占出席会议所有股东所持股份的99.5372％；反对810800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655％；弃权602600股（其中，因未投票默认弃权600000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973％。
中小股东总表决情况：
同意25847638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8153％；反对810800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9742％；弃权602600股（其中，因未投票默认弃权600000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2105％。
提案4.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
4.01.候选人：《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:299547227股
4.02.候选人：《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:300074725股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:21382106股
4.02.候选人：《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议案》
3同意股份数:21909604股
提案5.00《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意304012759股，占出席会议所有股东所持股份的99.5372％；反对810800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655％；弃权602600股（其中，因未投票默认弃权600000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1973％。
中小股东总表决情况：
同意25847638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8153％；反对810800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9742％；弃权602600股（其中，因未投票默认弃权600000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2105％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
贵公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场
会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2023年第一次临时股东大会决议》2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2023年1月30日
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