数源科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2023-010
数源科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月2日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年2月2日（星期四）9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2023年2月2日（星期四）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2023年1月30日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份202529954股，占上市公司总股份的44.6270％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份197482626股，占上市公司总股份的43.5148％。
通过网络投票的股东12人，代表股份5047328股，占上市公司总股份的
1.1122％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份5047328股，占上市公司总股份的1.1122％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份5047328股，占上市公司总股份的1.1122％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意202495754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对34200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5013128股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3224％；反对34200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2023年2月3日