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证券代码:300014证券简称:亿纬锂能公告编号:2023-012
惠州亿纬锂能股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)第六届监事会第七次会议于2023年1月31日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2023年1月
30日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订的议案》经审核,全体监事认为:本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,公司董事会就上述交易的程序及编制的文件,符合相关法律法规要求,且符合公司的产业布局和战略发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2023年2月1日 |
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