中泰股份:中泰股份关于2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2023-005
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.2023年1月16日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2023年第一次临时股东大会的通知。
2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2023年2月3日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票日期和时间：2023年2月3日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月
3日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年2月3日（星期五）
9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：在公司4楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）
5.会议召集人：公司董事会。6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
7.会议出席情况：
本次股东大会的股权登记日为2023年1月31日。截止股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为380633100股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有
13人，代表股份144342817股，占公司总股本的37.9218%。其中：
（1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共8人，代表股份
144300117股，占公司股份总数的37.9106%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份42700股，占公司股份总数的0.0112％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及委
托代理人共5人，所持有公司有表决权的股份数为42700股，占公司股份总数的0.0112%。其中：通过网络投票的股东5人，代表股份42700股，占上市公司总股份的0.0112％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
1.审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
144305417股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9741%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；37400股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中中小投资者的表决情况为：5300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.4122%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000%；37400股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的87.5878%。上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
2.律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟
3.本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
2023年2月3日