四川路桥:四川路桥2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-019
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月3日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4938327432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）79.3135
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，董事李黔以通讯方式参会；
2、公司在任监事7人，出席7人，监事栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军以通讯方
式参会；
3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《四川路桥未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4938327432 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份
有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
2（%）（%）A股 4937828232 99.9898 499200 0.0102 0 0.0000
3、 关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3.01、议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
3.02、议案名称：发行证券的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
33.03、议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
3.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
3.05、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
4A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
3.06、议案名称：GDR在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
3.07、议案名称：GDR与基础证券 A股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
3.08、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
5股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
3.09、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
3.10、议案名称：GDR与基础证券 A股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
63.11、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937509233 99.9834 818199 0.0166 0 0.0000
4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937828232 99.9898 499，200 0.0102 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司发行 GDR募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
7A股 4937878732 99.9909 448700 0.0091 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937878732 99.9909 448700 0.0091 0 0.0000
7、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937878732 99.9909 448700 0.0091 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案
的议案
审议结果：通过
8表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937878732 99.9909 448700 0.0091 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《公司章程（草案）》（GDR上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4899950966 99.2228 37836766 0.7661 539700 0.0111
10、 议案名称：关于制定公司《股东大会议事规则（草案）》（GDR 上市后适
用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937878732 99.9909 448700 0.0091 0 0.0000
911、 议案名称：关于制定公司《董事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937878732 99.9909 448700 0.0091 0 0.0000
12、 议案名称：关于制定公司《监事会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937878732 99.9909 448700 0.0091 0 0.000013、议案名称：关于制定公司《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的议案
审议结果：通过
10表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4937878732 99.9909 448700 0.0091 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《四川路桥6905100.00000.000000.0000未来三年（202206140年度-2024年度）股东回报规划》的议案
2关于公司发行685599.277049920.723000.0000
GDR并在瑞士证 1414 00券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
3.01发行证券的种682398.815081811.185000.0000
类和面值241599
3.02发行证券的上682398.815081811.185000.0000
市地点241599
3.03发行时间682398.815081811.185000.0000
241599
3.04发行方式682398.815081811.185000.0000
241599
3.05发行规模682398.815081811.185000.0000
241599
3.06 GDR在存续期内 6823 98.8150 8181 1.1850 0 0.0000
的规模241599
3.07 GDR与基础证券 6823 98.8150 8181 1.1850 0 0.0000
A股股票的转换 2415 99率
113.08定价方式682398.815081811.185000.0000
241599
3.09发行对象682398.815081811.185000.0000
241599
3.10 GDR与基础证券 6823 98.8150 8181 1.1850 0 0.0000
A股股票的转换 2415 99限制期
3.11承销方式682398.815081811.185000.0000
241599
4关于公司前次685599.277049920.723000.0000
募集资金使用141400情况报告的议案
5关于公司发行686099.350144870.649900.0000
GDR募集资金使 1914 00用计划的议案
6关于公司发行686099.350144870.649900.0000
GDR并在瑞士证 1914 00券交易所上市决议有效期的议案
8关于公司发行686099.350144870.649900.0000
GDR并在瑞士证 1914 00券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.有关特别决议通过议案说明：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于特别
决议事项，已经取得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、李丹玮
122、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年2月3日
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