梦洁股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2023-008
湖南梦洁家纺股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2023年2月3日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月3日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷
苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份180394372股，占公司股份总数的23.91%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代
表有表决权的股份178809618股，占公司股份总数的23.70%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份1584754股，占公司股份总数的0.21%。
17、公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》
本议案采用累积投票方式表决，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生、李国富先生、刘彦茗先生、陈洁女士、罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事，选举万平女士、秦拯先生、戴晓凤女士、胡型女士为第七届董事会独立董事，其中，万平女士为会计专业人士。以上11人组成公司第七届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
累积投票制表决的具体结果如下：
1.1选举第七届董事会非独立董事
1.11选举姜天武先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意180232373票，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1422755票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.78%。
1.12选举李军先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意180232372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1422754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.78%。
1.13选举易浩先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意180232372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1422754票，占出席会议中小投资者
2有效表决股份数的89.78%。
1.14选举李国富先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意180282372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1472754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.93%。
1.15选举刘彦茗先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意180282372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1472754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.93%。
1.16选举陈洁女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意180282372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1472754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.93%。
1.17选举罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意180282372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1472754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.93%。
1.2选举第七届董事会独立董事
1.21选举万平女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意180282372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1472754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.93%。
1.22选举秦拯先生为第七届董事会独立董事
3表决结果：同意180282372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，
表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1472754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.93%。
1.23选举戴晓凤女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意180282372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1472754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.93%。
1.24选举胡型女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意180282372票，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，表决结果为当选；
其中，中小投资者表决情况为：同意1472754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.93%。
2、审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》
表决结果：同意180394372票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1584754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意180394372票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1584754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
4份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意180394372票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1584754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
5、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意180394372票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1584754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：熊洪朋、徐天瑶
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
5特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2023年2月4日
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