盛讯达:第五届监事会第五次会议决议公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司2023年公告
证券代码：300518证券简称：盛讯达公告编号：2023-012
深圳市盛讯达科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于2023年1月31日以直接送达、电话、微信等方式送达全体监事。
2、本次监事会于2023年2月3日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯
投票结合的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人（不存在委托出席的情况）。分别为监
事会主席马淑山先生、监事马永桂先生、职工监事吴婷女士。
4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书李衍钢先生列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议案》经审核，监事会认为：
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款深圳市盛讯达科技股份有限公司2023年公告提供担保，决策程序合法合规，符合公司及全体股东整体利益。因此，监事会同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度并提供担保。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的公告》（2023-011）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》经审核，监事会认为：
鉴于原职工代表监事吴婷女士申请辞去监事职位，原非职工代表监事马淑山先生经2023年第一次职工大会选举为职工代表监事，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名第五届监事会非职工代表监事候选人。
现提名闫萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的《关于公司变更职工代表监事及补选非职工代表监事的公告》（2023-009）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
2023年2月3日