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证券代码:300200证券简称:高盟新材公告编号:2023-004
北京高盟新材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年2月3日以邮件形式发出。本次会议于2023年2月5日上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事
3名,由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的议案》
本议案以赞成3票,反对0票,弃权0票的表决结果获得通过。
公司监事认真审阅了相关资料,认为该投资事项履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。本项目的实施,有利于丰富公司的产品种类,拓展公司业务和产能,对提升公司盈利能力具有积极作用,符合公司发展战略和全体股东的利益。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的公告》。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司监事会
2023年2月5日 |
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