英力特:关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：000635证券简称：英力特公告编号：2023-008
宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计2023年与实际控制人国家能源集团投资有限公司的所属单位发生交易金额为
33277.01万元。审议该议案时，关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司2023年第一次临时股东大会将审议该议案，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
预计2023年度与关联方发生交易金额33277.01万元，截至披露日已发生金额949.88万元，明细如下表：
单位：万元截至披合同签关联交露日已上年发生关联交关联交易订金额或关联人易定价发生金金额（万易类别内容预计金额
原则额（万元）（万元）
元）
向关联国能（北京）配送中心有限采购原材
市场价格4650.0052.192883.45人采购公司料
1物资
国家能源集团宁夏煤业有限
采购燃料市场价格2532.66150.938997.89责任公司国家能源集团宁夏电力有限
采购燃料市场价格9914.00234.24公司国能石嘴山第一发电有限公
采购蒸汽市场价格4561.00633.922048.37司宁夏英力特安逸物业服务有
采购服务市场价格2093.6146.971519.41限公司国家能源集团科学技术研究
采购服务市场价格562165.7院有限公司银川分公司接受关国能龙源催化剂江苏有限公联人提采购服务市场价格6500司供的服务
宁夏煤炭基本建设有限公司采购服务市场价格2057.704084.38
国能智深控制技术有限公司采购服务市场价格917.42543.39
国能网信科技（北京）有限采购服务市场价格7100公司向关联国家能源集团宁夏煤业有限
人销售销售产品市场价格3000.000责任公司产品接受关联人提国家能源集团下属其他单位
采购服务市场价格728.6265.92064.68
供的服（单个300万元以下）务向关联人提供国家能源集团下属其他单位提供服务市场价格900
培训服（单个300万元以下）务
合计33277.01949.8852541.51(三)上一年度日常关联交易实际发生情况（初步统计数据，实际数据以2022年度审计报告为准）
单位：万元关实际披关联关联交2022年预实际发生联实际发生发生露关联人交易易定价计金额额与预计交金额额占日
内容原则（万元）金额差异易同类期
2类业务及
别比例索引
向国能（北京）配送中采购
市场价格2600.002883.452.22%283.45关心有限公司材料
联国家能源集团宁夏采购100.00
市场价格39195.0038997.89-197.11
人煤业有限责任公司燃料%采
2022
购国能石嘴山第一发采购
市场价格5300.002048.3718.15%-3251.63年1物电有限公司蒸汽月资
28
宁夏英力特安逸物采购
市场价格1628.601519.414.93%-109.19日，业服务有限公司服务巨潮国家能源集团科学技术资讯
技术研究院有限公市场价格211.70165.700.54%-46.00服务网司银川分公司《关国能信控互联技术建造
市场价格180.0058.500.19%-121.50于预有限公司安装计国能南京煤炭质量咨询
市场价格15.000.00-15.002022监督检验有限公司服务年度国电环境保护研究咨询
市场价格12.000.00-12.00日常院有限公司服务关联接国能大武口热电有采购交易
受市场价格20.000.00-20.00限公司服务的公关国能信息技术有限采购告》；
联市场价格500.00461.381.50%-38.62公司服务2022人中国神华国际工程采购年5提市场价格100.000.00-100.00有限公司服务月供
宁夏亘元房地产开采购24的市场价格1000.00956.923.11%-43.08服发有限公司服务日，巨潮
务国能宁夏煤业报业采购市场价格11.500.00-11.50有限责任公司服务资讯国能保险经纪（北采购网市场价格78.000.00-78.00京）有限公司服务《关于补烟台龙源电力技术采购
市场价格150.000.00-150.00充预股份有限公司服务计龙源（北京）碳资产采购
市场价格30.0029.150.09%-0.85服务2022管理技术有限公司年度国能网信科技（北采购市场价格1300.000.00-1300.00日常
京）有限公司服务关联宁夏煤矿设计研究技术
市场价格76.1476.140.25%0.00交易院有限责任公司服务
3宁夏煤炭基本建设建筑的公
市场价格5731.004084.3813.26%-1646.62有限公司施工告》国家能源集团共享采购
市场价格64.950.21%64.95服务中心有限公司服务神华工程技术有限采购
市场价格441.571.43%441.57公司服务国家能源集团宁夏采购
市场价格234.240.76%234.24电力有限公司服务国家能源集团国际采购
市场价格45.680.15%45.68工程咨询有限公司服务国能数智科技开发采购
市场价格543.391.76%543.39有限公司服务中电资产管理有限采购
市场价格6.520.02%6.52公司服务金瓷科技实业发展采购
市场价格12.300.04%12.30有限公司服务国家能源集团科学采购
技术研究院有限公市场价格36.000.12%36.00服务司国能宁夏大坝发电采购
市场价格191.300.62%191.30有限责任公司服务国能宁夏大坝三期采购
市场价格2.270.01%2.27发电有限公司服务其石嘴山银行股份有利息
市场价格100.000.00-100.00他限公司收入向关联人国家能源集团宁夏销售
市场价格5000.000.00-5000.00销煤业有限责任公司商品售商品
合计63238.9452859.52-10379.42
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1.国家能源投资集团有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
4住所：北京市东城区安定门西滨河路22号
法定代表人：王祥喜
注册资本：13209466.11498万元
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生
产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司的关联关系：国家能源集团系本公司实际控制人，为本公司关联法人，公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。
国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。
2020年度主要财务数据：总资产17880.79亿元；净资产7361.26亿元；营业收入5569.43亿元，净利润577.40亿元。
2.国能（北京）配送中心有限公司
法定代表人:潘长春
法定住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10号 A302
注册资本：5000万人民币
成立日期：2007年12月26日
经营范围：电力物资的仓储、货运代理、包装、配送；销售机械
电子设备、成套电子设备、备品配件及材料、电子和能源高科技产品；
电力设备、材料和工程设备的技术咨询；开发电力、能源高科技产品；
信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售金属材料、
5化工产品（不含危险化学品）、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2021年度主要财务数据：总资产:292690.11万元；净资产:
23536.32万元；营业收入:436226.87万元；净利润:8370.05万元。
3.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
法定代表人：张胜利
法定住所：银川市北京中路168号
注册资本：211.11亿元
成立日期：2002年12月28日
经营范围：煤炭洗选加工，煤炭销售，煤炭制品及深加工，进出口业务，对外经济合作，化工建材，物资供销，房屋租赁，农林开发。
液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1，
3－丁二烯（稳定的）、1－丁烯、甲醛溶液、1，2－二甲苯、1，3－二甲苯、1，4－二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）批发（无储存）（按宁银危化经字(2016)000024号《危险化学品经营许可证》核准的期限和范围经营）其他化工产品、其他油品（不包括危险化学品）销售；管道燃气；煤化工技术开发、咨询、服务、转让；煤化工产品研发、检验检测；应急救援服务。（以下范围由分公司凭经营审批的许可和资质经营）煤炭开采，矿井建设，煤田灭火、供水、供电，物业管理，汽车运输，矿山救护，机械制造，餐饮，住宿，矿区铁路专用线的维护保养，一类、二类压力容器、压力管道安装改造检修；煤制油项目筹建(筹建期内不得从事生产经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2021年度主要财务数据：总资产:1465.58亿元；净资产:
412.58亿元；营业收入:671.36亿元；净利润:44.63亿元。
64.国家能源集团宁夏电力有限公司
法定代表人:季明彬
法定住所：宁夏银川市金凤区高新区2号办公楼（部分）注册资
本：447100万人民币
成立日期：2020年10月16日
经营范围：一般项目：电力生产，热力生产和供应，电气设备修理，发电设备检修，发电成套设备及其配套设备的销售，发电固体废弃物销售，生活污泥处置，煤炭及制品批发销售，电力技术服务和信息咨询，房屋租赁，设备租赁，物业服务，仓储服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2021年度主要财务数据：总资产1344051.83万元，净资产
1039300.70万元，营业收入12953.42万元，净利润-10917.88万元。
5.国能石嘴山第一发电有限公司
法定代表人:郭玉东
法定住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区
注册资本：50000万元整
经营范围：火力发电及相关产品的开发、经营；机械设备租赁、房屋租赁；电力咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度主要财务数据：总资产151168.18万元；净资
产:-86643.55元；营业收入:83612.91万元；净利润:-38317.83万元。
6.宁夏英力特安逸物业服务有限公司
法定代表人:李平
法定住所：银川市上海西路239号地下一层
7注册资本：300万
成立日期：2003年11月17日
经营范围：物业管理；保安培训；专业保洁、清洗、消毒服务；
劳务服务（不含劳务派遣）；文件、资料等其他印刷品印刷；项目策划与公关服务；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；体育
场地设施经营（不含高危险性体育运动）；餐饮服务；餐饮管理；洗
烫服务；住房租赁；非居住房地产租赁；食品经营（销售散装食品）；
食品销售；烟草制品零售；住宿服务；小微型客车租赁经营服务；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；餐
厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；城市绿化管理；园艺产品种植；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；供暖服务；生活美容服务；理发服务；健身休闲活动；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；施工专业作业；停车场服务；礼
品花卉销售；家政服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
中医养生保健服务（非医疗）；办公服务；外卖递送服务；家具安装和维修服务等。
2021年度主要财务数据：总资产:1365.36万元；净资产:697.98万元；营业收入:6627.07万元；净利润:286.39万元。
7.宁夏煤炭基本建设有限公司
法定代表人:黄金彪
法定住所：银川德胜工业园区德胜西路3号
注册资本：叁亿壹仟柒佰叁拾玖万捌仟贰佰元整
成立日期：1994年10月30日
8经营范围：房屋建筑工程总承包壹级，机电安装工程施工总承包壹级，矿山工程施工总承包壹级，爆破作业设计施工四级，管道工程专业承包壹级，市政公用施工总承包二级，混凝土预制构件专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，钢结构网架工程的制作与安装，公路路面工程专业承包二级，公路路基专业承包二级，送变电工程专业承包二级，铁路工程施工总承包三级，冶炼工程总承包二级，防腐保温工程专业承包贰级，承包境外房屋建筑、机电安装、管道工程和国际招标工程，上述境外工程的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);电力设施承装三级;电力设施承修三级;电力设施承试三级;专业承包
预拌商品混凝土贰级;建筑工程机械与设备租赁;房屋租赁;矿山设备
的采购、批发与销售;道路普通货物运输(仅限分支机构经营);钢门窗、
铝合金门窗、塑钢门窗的加工制造、安装与销售:园林绿化。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2021年度主要财务数据：总资产:268492.85万元；净资
产:44391.14万元；营业收入:260001.92万元；净利润:57.36万元。
8.国能网信科技（北京）有限公司
法定代表人:张琪；
法定住所：北京市海淀区西三旗建材城中路10号四层；
注册资本：10000万元；
成立日期：2002年6月25日；
经营范围：包括技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；施工总承包；专业承包；计算机系统集成；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；企业管理咨询；销售安全技9术防范产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；遥感地质勘查服务；地质灾害治理服务；地质环境监测服务；其他污染治理；环境与生态监测检测服务；摄影扩印服务；
工程勘察设计；经营电信业务；测绘服务。
2021年度主要财务数据：总资产89127.07万元；净资产
29908.44万元；营业收入106379.94万元；净利润6919.13万元。
9.国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司
法定代表人：非自然人投资或控股的法人独资
法定住所：宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心3号公
寓2704—2717室
注册资本：
成立日期：2013年07月01日
经营范围：电力系统设备及相关工程的安全咨询、评价及相关技
术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度主要财务数据：总资产:5166.11万元；净资产:
1873.73万元；营业收入:3327.41万元；净利润:753.59万元。
10.国能智深控制技术有限公司
法定代表人:冯健
法定住所：北京市昌平区未来科学城英才北二街9号307号楼
7716室
注册资本：12000万元
成立日期：2022年5月21日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）：销售计算机、软件及辅助设备，电子产品、机械设备、仪器仪表：货物进出口，技术进出口、代理进出口：软件开发：计算机系统集成；集成电路制造：电子产品、智能化设备、防
10爆电气设备、安全仪表系统制造（限在外阜从事生产活动）；开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动：不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2021年度主要财务数据：总资产:67713.00万元；净资产:
20756万元；营业收入:41096万元；净利润:2699万元。
（二）与本公司的关联关系上述单位与公司同受国家能源集团控制。
（三）履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可意见：公司与关联方发生关联交易是公司日
常生产经营的需要，符合相关法律、法规等规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将预计2023年度日常关联交易的事项提交第九届董事会第十一次会议审议。
112.独立董事意见：（1）与关联方发生关联交易是公司日常生产
经营的需要，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。
（2）公司关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
（3）公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董
事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意将公司《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交2023年
第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事事前认可意见、独立董事意见。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2023年2月6日
12