海航控股:2023年第一次临时股东大会决议公告

临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、 海控 B股 公告编号：2023-010
海南航空控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月6日
（二）股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数114
其中：A 股股东人数 114
境内上市外资股股东人数（B股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）19935157072
其中：A 股股东持有股份总数 19935157072
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）46.1295临时公告
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.1295
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，陈垚先生因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，杨新莹女士因紧急公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁刘长青、陈浩、张国平
先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 19754043370 99.0914 151203670 0.7584 29910032 0.1502
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1975404337099.09141512036700.7584299100320.1502
计：临时公告
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 19753734670 99.0899 151512270 0.7600 29910132 0.1501
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1975373467099.08991515122700.7600299101320.1501
计：
3、议案名称：关于2023年度日常生产性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1708017214 97.7369 9489074 0.5429 30059632 1.7202
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：170801721497.736994890740.5429300596321.7202
4、议案名称：关于与控股子公司2023年互保额度的议案临时公告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 19895574766 99.8014 9477974 0.0475 30104332 0.1511
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
1989557476699.801494779740.0475301043320.1511
计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例（%）票数票数
（%）（%）号关于2023年度日常生
1产性关联交易预计的170801721497.736994890740.5429300596321.7202
议案关于与控股子公司
22023年互保额度的议184350831397.898094779740.5033301043321.5987
案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司临时公告章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海南航空控股股份有限公司
2023年2月7日