北部湾港:北部湾港2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2023013
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2023年2月6日（星期一）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年2月6日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023年2月6日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现场会议。
-1-本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共47人，代
表股份1340772367股，占上市公司总股份的75.6589%。其中：
通过现场投票的股东代表1人，代表股份1121630261股，占上市公司总股份的63.2929%；通过网络投票的股东46人，代表股份
219142106股，占上市公司总股份的12.3661%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师梁定君、刘卓昀出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下十一项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。表决情况如下：
-2-同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决
股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（二）《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。逐项表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股-3-东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（2）发行方式和发行时间
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（3）发行对象及认购方式
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过
-4-其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
19772818290.2283%214039249.7671%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
2364787152.4788%2140392447.4990%100000.0222%
（5）发行数量
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）结果比例股数(股)比例
-5-19772818290.2283%214039249.7671%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
2364787152.4788%2140392447.4990%100000.0222%
（6）限售期
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（7）募集资金总额及用途
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
-6-同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（9）本次非公开发行决议的有效期
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决-7-权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（10）上市地点
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%（三）《关于的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
19772818290.2283%214039249.7671%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
2364787152.4788%2140392447.4990%100000.0222%（四）《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
-9-21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21557647298.3729%35556341.6225%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4149616192.0872%35556347.8906%100000.0222%（六）《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
-10-本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数(股)比例结果
21521317298.2071%39189341.7883%100000.0046%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%39189348.6968%100000.0222%（七）《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红规划的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）结果比例股数(股)比例
133699223399.7181%33533340.2501%4268000.0318%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
-11-同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4128166191.6112%33533347.4416%4268000.9471%（八）《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例结果股数（股）比例股数(股)比例
19772818290.2283%213025249.7209%1114000.0508%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
2364787152.4788%2130252447.2740%1114000.2472%（九）《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决-12-权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）比例股数股比例结果()
21521317298.2071%38175341.7420%1114000.0508%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%38175348.4718%1114000.2472%（十）《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东北部湾港集团（公司控股股东，持有公司股票1121630261股）已回避表决。表决情况如下：
同意反对弃权表决股数（股）比例股数（股）结果比例股数(股)比例
21521317298.2071%38175341.7420%1114000.0508%通过其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股-13-东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意反对弃权股数股数（股）比例比例股数(股)比例
（股）
4113286191.2810%38175348.4718%1114000.2472%
（十一）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：
占出席本次股序关于补选第九届董事会非独同意票数东大会有效表是否
号立董事的议案（股）决权股份总数当选的比例选举周延为公司第九届董事
(1)126597609794.4214%是会非独立董事选举莫启誉为公司第九届董
(2)126597609594.4214%是事会非独立董事选举张震为公司第九届董事
(3)126597609594.4214%是会非独立董事
中小股东投票结果：
占出席会议的中小序关于补选第九届董事会非独同意票数股东所持有表决权
号立董事的议案（股）股份总数的比例选举周延为公司第九届董事
(1)4120898091.4499%会非独立董事选举莫启誉为公司第九届董
(2)4120897891.4499%事会非独立董事选举张震为公司第九届董事
(3)4120897891.4499%会非独立董事
-14-表决结果：周延、莫启誉和张震当选公司第九届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁
定君、刘卓昀出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告北部湾港股份有限公司董事会
2023年2月7日