东方园林:北京东方园林环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002310证券简称：东方园林公告编号：2023-021
北京东方园林环境股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年2月6日下午1:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月6日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月6日上午9:15
至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、现场会议主持人：公司董事、副总裁、董事会秘书陈莹女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中业江川律师事务所为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。
1二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共5人，所持有表决权的股份总数为777736888股，占公司股份总数的28.9610%。
通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份16807748股，占公司总股本的
0.6259%。
综上，参加本次股东大会的股东人数为20人，代表股份794544636股，占总股本的29.5869%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东，公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计15名，代表公司有表决权股份16807748股，占公司股份总数的0.6259%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，议案1-3采取累积投票制的方法审议，且属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司根据计票结果进行公开披露。
1、以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01、选举张浩楠先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993241票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256353股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9209%。
表决结果为当选。
1.02、选举胡健先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993239票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256351股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。
2表决结果为当选。
1.03、选举贾莹女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993238票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256350股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。
表决结果为当选。
1.04、选举陈莹女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993239票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256351股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。
表决结果为当选。
1.05、选举何澜女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993237票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256349股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。
表决结果为当选。
1.06、选举何昊先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993238票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256350股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。
表决结果为当选。
2、以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01、选举刘雪亮女士为公司第八届董事会独立董事
3表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789360439票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3475%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为11623551股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的69.1559%。
表决结果为当选。
2.02、选举孙燕萍女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993240票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256352股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。
表决结果为当选。
2.03、选举张光先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993238票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256350股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。
表决结果为当选。
3、以累积投票制的方法审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
3.01、选举谭潭先生为公司第八届监事会监事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789993239票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为12256351股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。
表决结果为当选。
3.02、选举何美娟女士为公司第八届监事会监事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为794544636票。同意票为
789316739票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3420%。
4其中，中小股东表决情况为：同意股数为11579851股，占参与表决中小股东
所持表决权股份总数的68.8959%。
表决结果为当选。
本次股东大会选举产生的上述2位监事与公司职工代表监事丁传华共同组成第
八届监事会，任期三年。
上述2位监事近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。
四、律师出具的法律意见
北京市中业江川律师事务所丁伟奇、刘文清律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格系属合法有效；会议表决程序和表决结果亦属合法有效。”五、备查文件
1、北京东方园林环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中业江川律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司
2023年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二三年二月六日
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