中广核技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000881证券简称：中广核技公告编号：2023-021
中广核核技术发展股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年2月6日（星期一）下午2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年2月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月6日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
881会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长胡冬明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份443152612股，占上市公司总股份的46.8733％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份395201770股，占上市公司总股份的41.8015％。通过网络投票的股东11人，代表股份47950842股，占上市公司总股份的5.0719％。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份66326367股，占上市公司总股份的7.0155％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份18375525股，占上市公司总股份的1.9436％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份47950842股，占上市公司总股份的5.0719％。
3、公司董事胡冬明、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚、孙光国、黄晓延、康晓岳，监事杨军、王军、王新华，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。
4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派陈烨、陈思宇律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案1.00《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意442968012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9583％；反对111400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权73200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意66141767股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7217％；反对111400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1680％；弃权73200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1104％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：陈烨、陈思宇
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会
2023年2月7日