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股票代码:300131股票简称:英唐智控公告编号:2023-006
深圳市英唐智能控制股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月1日
以邮件方式向全体监事发出了将于2022年2月6日下午15:00至15:30召开第五
届监事会第十五次会议的会议通知,本次会议以现场方式如期召开。公司现有监事3名,应出席会议监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议,会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》经审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会
2023年2月7日 |
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