三元股份:三元股份关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2023-007
北京三元食品股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2022年限制性股票激励计划
首次授予的1972.8万股限制性股票已于2022年6月1日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由1497557426股变更为
1517285426股，公司注册资本相应由人民币1497557426元变更为人民币
1517285426元。
公司2022年限制性股票激励计划预留部分股份授予的182.5万股限制性股票已于2023年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由1517285426股变更为1519110426股，公司注册资本相应由人民币1517285426元变更为人民币1519110426元。
公司拟回购注销7名2022年限制性股票激励计划的激励对象已持有但尚未
解除限售的660000股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由
1519110426股变更为1518450426股，公司注册资本将由人民币1519110426
元变更为人民币1518450426元。
综上，公司总股本由1497557426股变更为1518450426股，公司注册资本相应由人民币1497557426元变更为人民币1518450426元。
此外，根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，对《公司章程》相应条款进行修订。
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并提交股东大会审议。
主要修改内容如下：
1原条款修改后条款
第四条公司于2001年1月12日经中第四条公司于2001年1月12日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普通股48500万准，首次发行人民币普通股48500万股，全部由发起人认购。公司于2003股，全部由发起人认购。公司于2003年8月4日经中国证券监督管理委员会年8月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通批准，首次向社会公众发行人民币普通股15000万股，于2003年9月15日股15000万股，于2003年9月15日在上海证券交易所上市。公司于2009在上海证券交易所上市。公司于2009年7月24日经中国证券监督管理委员年7月24日经中国证券监督管理委员会批准，于2009年11月非公开发行人会批准，于2009年11月非公开发行人民币普通股25000万股。公司于2014民币普通股25000万股。公司于2014年11月20日经中国证券监督管理委员年11月20日经中国证券监督管理委员会批准，于2015年2月非公开发行人会批准，于2015年2月非公开发行人民币普通股61255.7426万股。民币普通股61255.7426万股。公司于
2022年实施股权激励计划，向激励对
象219人定向发行2155.3万股限制性股票，其中7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共66万股。
第七条公司注册资本为人民币第七条公司注册资本为人民币
149755.7426万元。151845.0426万元。
第十九条公司经批准发行的普通股第十九条公司经批准发行的普通股
总数为149755.7426万股。总数为151845.0426万股。
公司成立时发起人认购的股份数公司成立时发起人认购的股份数
共计48500万股，其中：北京企业(食共计48500万股，其中：北京企业(食品)有限公司认购的股份数为34920万品)有限公司认购的股份数为34920万股，北京市农工商联合总公司（现已更股，北京市农工商联合总公司（后更名名为北京首都农业集团有限公司）认购为“北京首都农业集团有限公司”，现的股份数为9700万股，北京燕京啤酒已更名为“北京首农食品集团有限公股份有限公司认购的股份数为2425万司”）认购的股份数为9700万股，北股，北京燕京啤酒集团公司认购的股份京燕京啤酒股份有限公司认购的股份数为485万股，东顺兴业股份有限公司数为2425万股，北京燕京啤酒集团公认购的股份数为485万股，北京亦庄新司认购的股份数为485万股，东顺兴业
2城实业有限公司认购的股份数为485股份有限公司认购的股份数为485万万股。股，北京亦庄新城实业有限公司认购的其中，北京燕京啤酒股份有限公股份数为485万股。
司原持有的普通股2425万股和北京燕其中，北京燕京啤酒股份有限公司京啤酒集团公司原持有的普通股485原持有的普通股2425万股和北京燕京万股已于2006年3月1日转让给北京啤酒集团公司原持有的普通股485万首都农业集团有限公司。股已于2006年3月1日转让给北京首
2009年11月，公司非公开发行股农食品集团有限公司。
票25000万股，其中：北京企业(食品)2009年11月，公司非公开发行股有限公司认购的股份数为10000万股，票25000万股，其中：北京企业(食品)北京首都农业集团有限公司认购的股有限公司认购的股份数为10000万股，份数为15000万股。北京首农食品集团有限公司认购的股
2015年2月，公司非公开发行股份数为15000万股。
票61255.7426万股，其中：北京首都2015年2月，公司非公开发行股农业集团有限公司认购的股份数为票61255.7426万股，其中：北京首农
30627.8713万股，上海平闰投资管理食品集团有限公司认购的股份数为
有限公司认购的股份数为24961.715130627.8713万股，上海平闰投资管理万股，上海复星创泓股权投资基金合伙有限公司认购的股份数为24961.7151企业（有限合伙）认购的股份数为万股，上海复星创泓股权投资基金合伙
5666.1562万股。企业（有限合伙）认购的股份数为
5666.1562万股。
2022年，公司实施股权激励计划，
向激励对象219人定向发行2155.3万
股限制性股票，其中7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共66万股。
第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为
149755.7426万股，公司的股本结构为：151845.0426万股，公司的股本结构为：
普通股149755.7426万股。普通股151845.0426万股。
第四十三条公司发生的交易（提供第四十三条公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产除外）达到下列标担保、受赠现金资产除外）达到下列标
准之一的，应当提交股东大会审议：准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同（一）交易涉及的资产总额（同
3时存在账面值和评估值的，以高者为时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产准）占上市公司最近一期经审计总资产
的50％以上；的50％以上；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（二）交易的成交金额（包括承（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期担的债务和费用）占上市公司最近一期
经审计净资产的50％以上，且绝对金经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；额超过5000万元；
（三）交易产生的利润占上市公（四）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的司最近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且绝对金额超过500万元；50％以上，且绝对金额超过500万元；
（四）交易标的（如股权）在最（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入近一个会计年度相关的营业收入占上占上市公司最近一个会计年度经审计市公司最近一个会计年度经审计营业
主营业务收入的50％以上，且绝对金收入的50％以上，且绝对金额超过额超过5000万元；5000万元；
（五）交易标的（如股权）在最（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润公司最近一个会计年度经审计净利润
的50％以上，且绝对金额超过500万的50％以上，且绝对金额超过500万元。元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第一百五十五条监事会行使下列第一百五十五条监事会行使下列
职权：职权：
（七）依照《公司法》第一百五（七）依照《公司法》第一百五
十二条的规定，对董事、高级管理人员十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；提起诉讼；
此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。
4修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有关本次注册资本变更后的《公司章程》最终表述需以市场监管部门核准意见为准。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023年2月7日
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