ST天山:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2023-009
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月19日以公告形式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于2023年2月8日北京时间下午15:00在新疆昌吉市阿什里乡
天山生物育种产业园会议室召开。本次会议网络投票时间为：2023年2月8日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月8日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2023年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议通过现场和网络投票的股东10人，代表股份37711998股，占上市公司总股份的12.0494％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份33025998股，占上市公司总股份的10.5522％。通过网络投票的股东9人，代表股份4686000股，占上市公司总股份的1.4972％。
公司董事长桑洁女士主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
1二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案1.00《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》
总表决情况：同意37684298股，占出席会议有表决权股份总数的99.9265％；
反对25700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0681％；弃权2000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意4658300股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.4089％；反对25700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.5484％；弃权2000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0427％。
该议案获得通过。关联股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司对该议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二〇二三年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会
议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日
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