大连重工:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2023-013
大连华锐重工集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.根据2023年生产经营需要，公司拟与关联方瓦房店轴承集
团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）及其子公司、大连重工
装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、大
连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”）及其子公
司、华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）
及其子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过122300万元，其中：向关联方采购金额约为67300万元；向关联方销售金额约为55000万元。公司2022年实际发生的日常关联交易总额为
24937.11万元。
2.2023年2月8日，公司第五届董事会第三十九次会议以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事、总经理）、
陆朝昌先生（过去12个月内担任重工装备集团董事）回避表决。
本次董事会会议召开前，公司就2023年度日常关联交易预计事项
第1页共8页与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事事先认可。
3.本次2023年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近
一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚须获得股东大会的批准，关联股东重工装备集团须在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额公司预计2023年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况
如下：
单位：万元关联交关联交易2023年预2022年发生关联交易类别关联人交易标的易内容定价原则计金额金额瓦房店轴承集团有限责
采购商品市场定价20000.0011415.00锻件、轴承任公司及其子公司
大连重工装备集团有限铸件、钢材代理采购服务
向关联人采购采购劳务市场定价45300.003694.17公司及其子公司等
原材料、接受劳
华锐风电科技（集团）股
务采购商品市场定价2000.00556.51风电备件份有限公司及其子公司
小计67300.0015665.68瓦房店轴承集团有限责
销售商品市场定价2000.00736.88机电备件、维保、运输任公司及其子公司
大连洁净能源集团有限干煤棚等钢结构、电控产
销售商品市场定价3000.001164.46公司及其子公司品等向关联人销售
大连重工装备集团有限电控产品、萃取槽、钢结
产品、商品、提销售商品市场定价10000.001961.56
公司及其子公司构件、运输等供劳务
华锐风电科技（集团）股
销售商品市场定价40000.005408.53机电备件份有限公司及其子公司
小计55000.009271.43
合计122300.0024937.11
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
第2页共8页关联交易关联交2022年预计2022年实际实际发生额占预披露日期关联人
类别易内容金额发生额计金额比重（%）及索引瓦房店轴承集团有限责任
采购商品20000.0011415.0057.08公司及其子公司大连市机电设备招标有限
采购商品100.00——0.00责任公司及其子公司大连橡胶塑料机械有限公
向关联人采采购商品15000.003694.1724.63司及其子公司
购原材料、接大连星海会展展览展示服
受劳务采购劳务20.00——0.00务有限公司华锐风电科技（集团）股份《关于2022年度日采购商品1000.00556.5155.65有限公司及其子公司常关联交易预计的公告》（公告编号：小计36120.0015665.6843.37
2022-006）
瓦房店轴承集团有限责任
销售商品2000.00736.8836.84公司及其子公司大连洁净能源集团有限公
销售商品4000.001164.4629.11司及其子公司大连橡胶塑料机械有限公
向关联人销销售商品5000.001956.7339.13司及其子公司
售产品、提供
华锐风电科技（集团）股份
劳务销售商品30000.005408.5318.03有限公司及其子公司
大连金州重型机器集团有2022年未预计，业销售商品1000.004.830.48经公司经营层在审限公司及其子公司批权限范围内批准
小计42000.009271.4322.07
合计78120.0024937.1131.92
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.瓦房店轴承集团有限责任公司
注册资本：人民币51986.94万元
法定代表人：刘军
注册地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
统一社会信用代码：91210200242386663D第3页共8页经营范围：货物进出口技术进出口（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为
准）一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造轴承、齿轮和传动部件销售金属工具制造金属工具销售专用设备制造（不含许可类专业设备制造）机械设备研发机械设备销售非金属矿物制品制造非金属矿及制品销售黑色金属铸造有色金属铸造汽车零部件及配件制造汽车零配件零售汽车零配件批发铁路机车车辆配件制造铁路机车车辆配件销售工业设计服务通用设备修理技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广金属材料销售住房租赁非居住房地产租赁机械设备租赁（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2021年12月31日，瓦轴集团总资产为91.55亿元，净资产为28.95亿元；2021年实现营业收入为57.72亿元，净利润为0.15亿元（经审计）。
截至2022年9月30日，瓦轴集团总资产为94.56亿元，净资产为28.78亿元；2022年前三季度实现营业收入为39.83亿元，净利润为0.64亿元（未经审计）。
经查询，瓦轴集团不属于失信被执行人。
2.大连重工装备集团有限公司
法定代表人：孟伟
注册资本：244000万元
注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路169号
企业类型：有限责任公司(国有控股)
成立日期：2001年12月27日
统一社会信用代码：91210200732769552T
经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金
属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机
第4页共8页电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁
及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可证范围内）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日，重工装备集团总资产为204.10亿元，净资产为65.54亿元；2021年实现营业收入为91.33亿元，净利润为0.86亿元（经审计）。
截至2022年9月30日，重工装备集团总资产为277.28亿元，净资产为61.12亿元；2022年前三季度实现营业收入为87.69亿元，净利润为0.84亿元（未经审计）。
经查询，重工装备集团不属于失信被执行人。
3.大连洁净能源集团有限公司
注册资本：47106.2182万元人民币
法定代表人：邵阳
注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号
统一社会信用代码：91210200716976375N
经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务建设工程设
计建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)供电业务
供暖服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营
活动具体经营项目以审批结果为准)一般项目:热力生产和供应
市政设施管理机械设备销售普通机械设备安装服务技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广工程管理服务新兴能源技术研发新能源原动设备制造新能源原动设备销售光伏设备及元器件制造光伏设备及元器件销售太阳能发电技术服务储能技术服务发电技术服务风力发电技术服务煤炭及
第5页共8页制品销售以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2021年12月31日，洁净能源集团总资产为69.48亿元，净资产为0.97亿元；2021年实现营业收入为15.67亿元，净利润为-4.06亿元（经审计）。
截至2022年9月30日，洁净能源集团总资产为66.25亿元，净资产为-1.58亿元；2022年前三季度实现营业收入为10.67亿元，净利润为-2.30亿元（未经审计）。
经查询，洁净能源集团不属于失信被执行人。
4.华锐风电科技（集团）股份有限公司
法定代表人：王原
注册资本：603060万元
注册地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层
企业类型：股份有限公司
营业期限：自2006年2月9日至2036年2月8日
统一社会信用代码：911100007848002673
经营范围：生产风力发电设备;开发、设计、销售风力发电设
备;施工总承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;信息咨询
(不含中介服务);(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商
品按照国家有关规定办理。)(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;该企业2008年7月11日前为内资企业于2008年7月11日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动)。
截至2021年12月31日，华锐风电总资产为47.01亿元，净资产为15.75亿元；2021年实现营业收入为12.86亿元，净利润为0.26亿元（经审计）。
第6页共8页截至2022年9月30日，华锐风电总资产为52.41亿元，净资
产为15.83亿元；2022年前三季度实现营业收入为9.26亿元，净利润为0.08亿元（未经审计）。
经查询，华锐风电不属于失信被执行人。
（二）关联方的实际控制人情况及与本公司的关联关系关联公司名称实际控制人情况与本公司关联关系公司最终控制方大连市国有资本管瓦房店轴承集团有限责任公司理运营有限公司控制的公司大连市人民政府国有公司最终控制方大连市国有资本管大连洁净能源集团有限公司资产监督管理委员会理运营有限公司控制的公司大连重工装备集团有限公司公司控股股东公司控股股东同时为华锐风电第一大股东（持股15.26%），且过去12个华锐风电科技（集团）股份有限公司无实际控制人月内，公司原副总裁王原同时担任华锐风电董事长
（三）履约能力分析
公司与上述预计发生日常关联交易的关联方之间，不存在履约能力障碍。公司将基于上述关联方的经营状况，持续关注其履约能力规避违约风险。
三、关联交易主要内容
公司的日常关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性
文件的相关要求，交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，并严格按照合同执行。
四、关联交易目的和对公司的影响上述关联方与公司发生的日常关联交易均基于公司正常生产
经营活动，严格遵循了公正、公平、公开的原则，未损害公司及全体股东的利益，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
第7页共8页五、独立董事意见经对公司2022年日常关联交易的实际发生情况和2023年日常关
联交易预计的情况进行了了解，我们认为：
1.公司《关于2023年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在
差异的说明符合公司的实际情况，2022年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
3.公司2023年度拟与瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公
司、大连重工装备集团有限公司及其子公司、华锐风电科技（集团）
股份有限公司及其子公司、大连洁净能源集团有限公司及其子公司
发生的日常关联交易事项为公司生产经营活动所需，是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形。我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十九次会议决议；
2.公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3.独立董事意见；
4.独立董事事前认可函。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2023年2月9日