卫宁健康:第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2023-025
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
2月8日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第二十六次会议。会议通知于2023年2月6日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的议案》
公司及纳里健康科技有限公司（以下简称“纳里健康”）其他股东，经友好协商，一致同意以所持有的纳里健康股权同比例出资新设浙江纳里数智健康股份有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记名称为准，以下简称“纳里股份”），纳里健康的原股东成为纳里股份的股东，纳里健康成为纳里股份的全资子公司。
纳里健康的间接股东上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工持股平台，为公司关联方。本次对外投资构成关联交易。
经审核，监事会认为，本次交易遵循了公平合理的定价原则。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
《关于以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年二月八日