科汇股份:山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见

山东科汇电力自动化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的规定和要求，作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议所审议事项发表意见如下：
一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见
我们认为，公司第三届董事会任期届满，本次换届选举符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
徐丙垠先生、颜廷纯先生、熊立新先生、朱亦军先生、徐博伦先生、于文学
先生作为非独立董事候选人，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最
高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
综上，全体独立董事同意公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
二、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案的独立意见
我们认为，公司第三届董事会任期届满，本次换届选举符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所可粗航班上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
张忠权先生、张志勇先生、王传顺先生，作为独立董事候选人，均已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独
立性的相关要求。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
综上，全体独立董事同意公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会决议内容合法、有效。综上所述，我们认为本次会议所审议事项符合相关法律法规的规定以及公司全体股东的利益，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）（本页无正文，为《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张忠权张志勇王传顺年月日