长航凤凰:长航凤凰2023年第一次临时股东大会的决议公告

长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520证券简称：长航凤凰公告编号：2023-009
长航凤凰股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、经本次股东大会股东选举，张军、李杨、王涛、王辉当选为第九届董事
会非独立董事；李秉祥、周清杰、郭建恒当选为第九届董事会独立董事；王岩科、
史华松当选为第九届监事会非职工监事，连同职代会选举产生的职工监事李曲，
组成第九届监事会。
2、本次选举后，项漪不再任本公司董事，徐桃、许志荣、李晓晨不再任本
公司监事，离任后项漪、李晓晨不在本公司担任任何职位。
公司及公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2023年2月10日下午14：50。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月10日9:15—9:25，9：30—11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开
始时间为2023年2月10日上午9:15至2023年2月10日下午15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长张军长航凤凰股份有限公司
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
占公司总股股东及股东授权代理人人数股份数量本的比例现场会议投票000
网络投票2427029875226.71%
现场和网络投票合计2427029875226.71%
其中：5%以下的中小股东及
2221077000.21%
股东授权代理人
除公司现任部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外，其他参会人员以视频方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，结果如下：
1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况同意反对弃权占出席占出席本占出席本本次股次股东大次股东大提案东大会有效表决权股会有效表会有效表编码股份数量有效表股份数量股份数量份总数决权股份决权股份决权股总数的比总数的比份总数例例的比例
1.0126971835299.79%5804000.21%00270298752
1.0226971835299.79%5804000.21%00270298752
1.0326971835299.79%5804000.21%00270298752
1.0426971835299.79%5804000.21%00270298752长航凤凰股份有限公司
中小股东投票情况同意反对弃权占出席本次股占出席本占出席本次东大会次股东大提案股东大会的的中小会的中小有效表决权编码中小股东有股份数量股东有股份数量股东有效股份数量股份总数效表决权股效表决表决权股份总数的比权股份份总数的例总数的比例比例
1.01152730072.46%58040027.54%002107700
1.02152730072.46%58040027.54%002107700
1.03152730072.46%58040027.54%002107700
1.04152730072.46%58040027.54%002107700
（2）表决结果：张军、李杨、王涛、王辉同意票为99.79%得票超过半数，均当选为公司非独立董事。
2、审议了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
（1）表决情况同意反对弃权占出席占出席本本次股占出席本次次股东大提案东大会股东大会有有效表决权会有效表编码股份数量有效表股份数量股份数量效表决权股股份总数决权股份决权股份总数的比总数的比份总数例例的比例
2.0126970065299.78%5981000.22%00270298752
2.0226970065299.78%5981000.22%00270298752
2.0326970065299.78%5981000.22%00270298752
中小股东投票情况同意反对弃权占出席占出席本占出席本次提案本次股次股东大股东大会的东大会会的中小有效表决权编码中小股东有股份数量的中小股份数量股东有效股份数量股份总数效表决权股股东有表决权股份总数的比效表决份总数的例权股份比例长航凤凰股份有限公司总数的比例
2.01150960071.62%59810028.38%002107700
2.02150960071.62%59810028.38%002107700
2.03150960071.62%59810028.38%002107700
（2）表决结果：李秉祥、周清杰、郭建恒同意票为99.78%得票超过半数，均当选为公司独立董事。
3、审议了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》
（1）表决情况同意反对弃权占出席占出席本本次股占出席本次次股东大提案东大会股东大会有有效表决权会有效表编码股份数量有效表股份数量股份数量效表决权股股份总数决权股份决权股份总数的比总数的比份总数例例的比例
3.0126971835299.79%5804000.21%00270298752
3.0226971835299.79%5804000.21%00270298752
中小股东投票情况同意反对弃权占出席本次股占出席本占出席本次提案东大会次股东大股东大会的的中小会的中小有效表决权编码中小股东有股份数量股东有股份数量股东有效股份数量股份总数效表决权股效表决表决权股份总数的比权股份份总数的例总数的比例比例
3.01152730072.46%58040027.54%002107700
3.02152730072.46%58040027.54%002107700长航凤凰股份有限公司
（2）表决结果：王岩科、史华松同意票为99.79%得票超过半数，均当选为公司非职工监事。
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
（1）表决情况同意反对弃权占出席占出席本本次股占出席本次次股东大提案东大会股东大会有有效表决权会有效表编码股份数量有效表股份数量股份数量效表决权股股份总数决权股份决权股份总数的比总数的比份总数例例的比例
4.0026948765299.70%8111000.30%00270298752
中小股东投票情况同意反对弃权占出席本次股占出席本占出席本次提案东大会次股东大股东大会的有效表决权编码的中小会的中小中小股东有股份数量股东有股份数量股东有效股份数量股份总数效表决权股效表决表决权股份总数的比权股份份总数的例总数的比例比例
4.00129660061.52%81110038.48%002107700
（2）表决结果：本议案同意票为99.70%得票超过半数，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件长航凤凰股份有限公司
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告长航凤凰股份有限公司董事会
2023年2月11日