宁波银行:宁波银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2023-006
优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间：2023年2月10日（星期五）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2023年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023年2月10日9:15-15:00。
(二)会议地点：宁波银行总行大厦。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
1事会。
(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共434人，代表有表决权股份4084704578股，占公司有表决权股份总数
6603590792股的61.86%。其中，出席现场会议的股东及股东授
权代表37人，代表有表决权股份3293788021股，占公司有表决权股份总数的49.88%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表397人，代表有表决权股份790916557股，占公司有表决权股份总数的11.98%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意对董事会进行换届选举。
（二）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意对监事会进行换届选举。
（三）以普通决议审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公
2司第八届监事会股东监事的议案》，选举周士捷为公司第八届监事会股东监事。
（四）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，
根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（五）以特别决议审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
（六）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇、陆华裕、庄灵君、罗维开、冯培炯为公司第八届董事会非独立董事。
（七）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》，选举贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰为公司第八届董事会独立董事。
（八）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》，选举丁元耀、俞德昌、鲍明伟为公司第八届监事会外部监事。
上述第（五）项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
新任董事任职资格须报中国银行业监督管理机构审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任董事的任期自本次股东大会
3审议通过之日起计算。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案表决议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例编号结果关于宁波银行股份有限公
1.00406967289999.6320%139084300.3405%11232490.0275%通过
司董事会换届选举的议案关于宁波银行股份有限公
2.00408340588999.9682%1754400.0043%11232490.0275%通过
司监事会换届选举的议案关于选举宁波银行股份有
3.00限公司第八届监事会股东408340588999.9682%1754400.0043%11232490.0275%通过
监事的议案关于宁波银行股份有限公
4.00司2023年日常关联交易预88890173499.8541%1754400.0197%11232490.1262%通过
计额度的议案
5.00关于发行金融债券的议案407819086899.8405%40944610.1002%24192490.0592%通过
6.00关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01周建华403714318098.8356%--------通过
6.02魏雪梅403713967198.8355%--------通过
6.03陈德隆403713932198.8355%--------通过
6.04邱清和403713922098.8355%--------通过
6.05刘新宇403718872098.8367%--------通过
6.06陆华裕403832869398.8646%--------通过
6.07庄灵君404080932698.9254%--------通过
6.08罗维开389340731195.3167%--------通过
6.09冯培炯403511062298.7859%--------通过
7.00关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
4议案表决
议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例编号结果
7.01贝多广404293064898.9773%--------通过
7.02李浩404086469298.9267%--------通过
7.03洪佩丽404302879798.9797%--------通过
7.04王维安403427292398.7654%--------通过
7.05李仁杰404412165499.0065%--------通过
8.00关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
8.01丁元耀404413722799.0068%--------通过
8.02俞德昌404411907799.0064%--------通过
8.03鲍明伟404411908099.0064%--------通过
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例备注编号关于宁波银行股份有限公司
1.0057194585599.9999%2400.0000%3000.0001%通过
董事会换届选举的议案关于宁波银行股份有限公司
4.002023年日常关联交易预计57194585599.9999%2400.0000%3000.0001%通过
额度的议案
6.00关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01周建华53299597093.1898%--------通过
6.02魏雪梅53299246193.1892%--------通过
6.03陈德隆53299211193.1892%--------通过
6.04邱清和53299201093.1892%--------通过
5议案
议案名称同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例备注编号
6.05刘新宇53304151093.1978%--------通过
6.06陆华裕53299201093.1892%--------通过
6.07庄灵君53299201093.1892%--------通过
6.08罗维开49554116986.6412%--------通过
6.09冯培炯53299201993.1892%--------通过
7.00关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
7.01贝多广53299648493.1899%--------通过
7.02李浩53299498393.1897%--------通过
7.03洪佩丽53302203393.1944%--------通过
7.04王维安53163572192.9520%--------通过
7.05李仁杰53299453793.1896%--------通过
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
(一)本次临时股东大会会议决议；
6(二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2023年2月11日
7