渤海股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2023-009
渤海水业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月10日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月10日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为2023年2月10日（星期五）9:15至15:00间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份146082156股，占上市公司总股份的41.4231%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份142059914股，占上市公司总股份的40.2826%。
通过网络投票的股东2人，代表股份4022242股，占上市公司总股份的
1.1405%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份21013104股，占上市公司总股份的5.9585%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16990862股，占上市公司总股份的4.8179%。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份4022242股，占上市公司总股份的1.1405%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案1关于选举公司非独立董事的提案
提案1.01选举赵力为第八届董事会董事
总表决情况：
同意145993656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%。中小股东总表决情况：
同意20924604股，占出席会议中小股东所持股份的99.5788%。
表决结果：当选。
提案1.02选举王新玲为第八届董事会董事
总表决情况：
同意146524656股，占出席会议所有股东所持股份的100.3029%。
中小股东总表决情况：
同意21455604股，占出席会议中小股东所持股份的102.1058%。
表决结果：当选。
提案1.03选举王立林为第八届董事会董事
总表决情况：
同意145993656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意20924604股，占出席会议中小股东所持股份的99.5788%。
表决结果：当选。
提案1.04选举侯双江为第八届董事会董事
总表决情况：
同意145993656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意20924604股，占出席会议中小股东所持股份的99.5788%。
表决结果：当选。提案1.05选举李华青为第八届董事会董事总表决情况：
同意145993656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意20924604股，占出席会议中小股东所持股份的99.5788%。
表决结果：当选。
提案1.06选举邢立斌为第八届董事会董事
总表决情况：
同意145993656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意20924604股，占出席会议中小股东所持股份的99.5788%。
表决结果：当选。
提案2关于选举公司独立董事的提案
提案2.01选举龚国伟为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意145994433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9399%。
中小股东总表决情况：
同意20925381股，占出席会议中小股东所持股份的99.5825%。
表决结果：当选。
提案2.02选举胡子谨为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意145994322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9399%。中小股东总表决情况：
同意20925270股，占出席会议中小股东所持股份的99.5820%。
表决结果：当选。
提案2.03选举汪斌为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意145994655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401%。
中小股东总表决情况：
同意20925603股，占出席会议中小股东所持股份的99.5836%。
表决结果：当选。
提案3关于选举公司非职工监事的提案
提案3.01选举陶蕾为第八届监事会监事
总表决情况：
同意145994334股，占出席会议所有股东所持股份的99.9399%。
中小股东总表决情况：
同意20925282股，占出席会议中小股东所持股份的99.5821%。
表决结果：当选。
提案3.02选举许天聪为第八届监事会监事
总表决情况：
同意145994445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9400%。
中小股东总表决情况：
同意20925393股，占出席会议中小股东所持股份的99.5826%。
表决结果：当选。提案3.03选举刘苒为第八届监事会监事总表决情况：
同意145994546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9400%。
中小股东总表决情况：
同意20925494股，占出席会议中小股东所持股份的99.5831%。
表决结果：当选。
提案4：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况14599365699.9394%885000.0606%00%
中小股东表决情况2092460499.5788%885000.4212%00%
审议结果：通过。
提案5：关于日常关联交易预计的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况21013104100%00%00%
中小股东表决情况21013104100%00%00%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司持股5%以上股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，因此，水务集团和兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中回避表决。三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2023年2月10日