华润微:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2023-003
华润微电子有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2023年2月8日以
现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年2月2日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事12人，实际到会董事12人，会议由公司董事长陈小军先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会议事规则》及其他有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事、总裁李虹先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》
议案内容：公司董事会拟将原计划投入“华润微功率半导体封测基地项目”的募集资金人民币23亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“华润微电
1子深圳 300mm 集成电路生产线项目”，项目实施主体为润鹏半导体（深圳）有限公司。
公司董事会授权代表李虹先生、吴国屹先生或吴从韵女士负责决定募集资金
注入项目实施主体的方式、募集资金专户开设，办理募集资金专用账户相关的事项，包括负责与银行、保荐机构等相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》等法律文件。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《华润微电子有限公司关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-001）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司向子公司增资的议案》
议 案 内 容 ： 公 司 将 向 其 全 资 控 股 的 WUXI CHINA RESOURCES
MICROELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED 无锡华润微电子（控股）有限公司（以下简称“无锡华微 BVI”）注资 91 亿元人民币，后续再由无锡华微 BVI根据股权架构层层注资到华润微电子控股有限公司、华润微科技（深圳）有限公司等境内子公司。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2022年度（微电子）合规管理工作报告》
议案内容：结合2022年度合规管理工作情况，公司对合规管理工作进行总结，突出工作亮点，总结主要问题及提升措施，并制定了2023年合规工作目标及推进计划，制作了《2022年度（微电子）合规管理工作报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2（四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《华润微电子有限公司2021
年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿更新后）》以及公司2022年第一次临
时股东大会的授权，公司认为2021年限制性股票激励计划规定的限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，同意确定2023年2月8日为预留授予日，以27.87元/股的授予价格向339名激励对象合计授予247.56万股限制性股票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《华润微电子有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-002）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。董事王小虎回避表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：董事会决定于2023年2月24日15:00在江苏省无锡市滨湖区梁清路88号以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《华润微电子有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述第1项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
3华润微电子有限公司董事会
2023年2月9日
4