华依科技:上海华依科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2023-006
上海华依科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订的议案》，上述议案尚需提请公司股东大会审议。
一、修订《公司章程》的相关情况
结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。
公司拟就上述情况对《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体修订内容如下：
原条款修订后
第一百一十条董事会由9名董事组第一百一十条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生；董事会设董事长1名，由选举产生；董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权：生。董事会行使下列职权：
…………
除以上条款修改外，原章程其他条款不变。《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。修订后的《公司章程》同日在上海
1证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述修订条款尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。
二、修订部分制度的相关情况
结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。
公司拟就上述情况对《上海华依科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体修订如下：
原条款修订后
第三条董事会由9名董事组成，第三条董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1其中3名独立董事。董事会设董事长1名。名。
本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，修订后的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2023年2月9日
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