北部湾港:第九届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2023015
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于
2023年2月10日（星期五）11:00在南宁市良庆区体强路12号
北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年2月7日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，
已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆
场工程施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次关联交易是为完成北海港铁山港西港区北暮作
业区5号6号泊位后方铁路环线堆场建设工程，公司通过公开招-1-标方式确定防城港中港建设工程有限责任公司为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不存在相关法律障碍。
综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次拟回购注销的6名激励对象因正常调动等原因不
再符合激励对象条件，所持有的已获授但需回购注销的限制性股票合计124603股，占公司2019年限制性股票激励计划授予总量的1.6055%，占审议本议案前一交易日公司总股本的0.0070%。
（二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股
-2-票回购注销期间实施了2019年度、2020年度、2021年度利润分配方案，需对本次回购价格进行调整，本次回购注销的限制性股票的回购价格由原授予价格4.71元/股调整为4.1629136元/股。
（三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较少，回购注销完成后，公司总股本相应减少124603股，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告北部湾港股份有限公司监事会
2023年2月11日