科汇股份:山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688681证券简称：科汇股份山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
二零二三年二月山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料目录
山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知....2
山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程....5
议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》...................7
议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》....................13
议案三：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》..............16
1山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及
《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会
会议须知：
一、公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者，请确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日公司会对前来参会者进行体温检测、查验疫苗接种证明，并进行信息登记，请予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。
2山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每
项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员同一收票。
十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代
表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。
十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年2月8日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
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山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.会议时间：2023年2月23日09:00
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动
化股份有限公司第二会议室
3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
4.会议主持人：董事长徐丙垠先生
5.投票方式：现场投票与网络投票相结合
6.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月23日至2023年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
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1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举徐丙垠为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举颜廷纯为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举熊立新为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04《关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05《关于选举徐博伦为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06《关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举张志勇为第四届董事会独立董事的议案》
2.03《关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《关于选举王俊江为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02《关于选举彭立果为第四届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名徐丙垠先生、颜廷纯先生、熊立新先生、朱亦军先生、徐博伦先
生、于文学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
上述非独立董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：
1.01《关于选举徐丙垠为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举颜廷纯为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举熊立新为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04《关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05《关于选举徐博伦为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06《关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案》
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现提请公司2023年第二次临时股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年2月23日
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附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
徐丙垠先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学与英国伦敦城市大学联合培养博士研究生，教授、博士生导师，公司创始人，1993年10月至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，徐丙垠先生直接持有公司股份9355000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份12987939股。徐丙垠先生为公司实际控制人，系公司控股股东山东科汇投资股份有限公司的法定代表人，与非独立董事候选人徐博伦先生为父子关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
颜廷纯先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，工程师。1993年10月至1997年12月，历任公司销售、采购部经理；1998年1月至1998年6月，担任公司人力资源部经理；1998年6月至2000年12月，担任公司电缆仪器事业部销售经理；2001年1月至2021年
12月，担任公司电缆仪器事业部总经理；2013年12月至2021年12月，担任公
司副总经理；2022年1月至今，担任公司总经理。2019年4月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，颜廷纯先生直接持有公司股份90000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份197389股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
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行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
熊立新先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学与英国思克莱德大学联合培养博士研究生，教授级高级工程师。1999年7月至2009年
11月，担任公司研发工程师；2009年12月至2013年11月，先后担任公司研究
部门经理、电力电子研究所所长；2013年12月至今，担任公司董事、总工程师、SRD 副总经理。2019 年 6 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，熊立新先生直接持有公司股份152000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份113293股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱亦军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991年7月至1998年11月，担任淄博牵引电机集团股份有限公司技术工程师；1998年12月至2002年12月，担任淄博汇海电力电子设备有限公司生产部经理；2003年1月至2004年12月，担任公司电信仪器销售部经理；2005年1月至2006年6月，担任公司生产部经理；
2006年7月至2007年12月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2008年1月至2022年1月，担任公司财务总监；2013年12月至今，担任公司董事会秘书；2022年2月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，朱亦军先生直接持有公司股份150000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份113293股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
10山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐博伦先生，1988年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于美国华盛顿大学，博士研究生学历。2018年8月至2019年12月，任美国麻省理工大学博士后；2020年1月至今，任美国哥伦比亚大学助理教授。
截至本公告披露日，徐博伦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长徐丙垠先生为父子关系。除此之外，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
于文学先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2005年5月至2006年6月，在百思买五星电器股份有限公司山东分部从事财务会计工作；2006年5月至2007年12月，担任烟台正海电子网板股份有限公司税务主管；2008年1月至2008年3月，担任青岛啤酒（济南）有限公司税务主管；2010年7月至今，担任鲁信创业投资集团股份有限公司高级投资经理、研究发展部（公开市场业务部）部长。2016年8月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，于文学先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监
11山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
12山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名张忠权先生、张志勇先生、王传顺先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
上述独立董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王传顺先生为会计专业人士。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：
2.01《关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举张志勇为第四届董事会独立董事的议案》
2.03《关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案》
现提请公司2023年第二次临时股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年2月23日
13山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
张忠权先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982年8月至1990年5月任济南铁路局机务处电力实验所工程师，1990年6月至2000年5月任济南铁路局机务处水电科科长高级工程师，2000年6月至2006年12月任济南铁路局机务处副处长高级工程师，2007年1月至2008年9月任京沪高铁济南铁路局指挥部副指挥长高级工程师，2008年10月至2013年11月任济南铁路局济南供电段教授级高级工程师。2019年4月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，张忠权先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张志勇先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京首都经贸大学工商管理专业在职研究生学历，主任编辑。1994年4月至2014年12月任证券时报主任、编委、社长助理、副社长，2014年12月至今任中国证券期货行业摄影协会执行主席。2015年2月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，2018年5月至今任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事，2020年2月至今任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事，2019年4月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，张志勇先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
14山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王传顺先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南农业大学农业会计与审计专业硕士研究生学历，注册会计师，正高级会计师。1990年7月至1994年11月任山东省审计厅审计员，1994年11月至1998年12月任山东会计师事务所审计部副主任，1999年1月至2004年12月任山东正源和信会计师事务所董事长、主任会计师，2005年1月至2020年2月任瑞华会计师事务所合伙人，2020年2月至今任致同会计师事务所合伙人，现兼任山东注册会计师协会副会长、山东省资本市场促进会副会长、山东会计学会常务理事、中泰证券股
份有限公司内核委员等。2021年8月至今任浪潮云信息技术股份公司独立董事，
2021年7月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，王传顺先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
15山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案三：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。公司监事会同意提名王俊江先生、彭立果先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
上述非职工代表监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性
文件对监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
本议案下共有二项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：
3.01《关于选举王俊江为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02《关于选举彭立果为第四届监事会非职工代表监事的议案》
现提请公司2023年第二次临时股东大会审议。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2023年2月23日
16山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
王俊江先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾在中国船舶工业总公司四八一厂，淄博市远动技术研究所等单位从事技术工作。1995年8月至2008年
1月，历任公司副总经理、总工程师等职务；2008年2月至2013年8月，担任
淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2013年9月至2015年1月，担任青岛科汇电气有限公司总经理；2015年1月2022年1月，担任公司总经理；2016年
12月至2022年1月，担任公司董事；2022年2月至今，担任公司监事会主席。
截至本公告披露日，王俊江先生直接持有公司股份127000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份191423股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
彭立果先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历，非执业注册会计师。2008年7月至2011年4月，任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，先后担任税务专员、高级税务顾问等职务；2011年5月至2017年6月，任职于融源广达（天津）股权投资管理合伙企业，先后担任投资经理、高级投资经理、副总裁；2017年7月至今，就职于北京融新源创投资管理有限公司，担任投资总监。2018年6月至今，担任公司监事。
截至本公告披露日，彭立果先生通过烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司12412股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
17山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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